What Went Wrong With Money Laundering Law?

این کتاب توسعه قوانین مربوط به جرم پولشویی و تغییرات مرتبط با آن در صنعت مبارزه با پولشویی (AML) را بررسی می کند. سیاست تلاش برای مقابله با جرم و جنایت از طریق حمله به محصولات مالی آن در عرصه مواد مخدر آغاز شد، اما به سرعت به سمت جرایم سازمان یافته، تروریسم، فساد و مالیات رفت. اکنون تمرکز بار دیگر به جرایم سازمان یافته و مهاجرت معطوف شده است. در پی شکست "جنگ علیه مواد مخدر"، اکنون مقدار زیادی پول صرف یک سیستم نظارتی و گزارش دهی جهانی می شود و ما نمی دانیم که آیا این سیستم کار می کند یا نه.
چه گذشت. با قانون پولشویی اشتباه می کنید؟ رویدادهایی را مستند می کند که به طور مستقل هر کدام می توانند به عنوان پاسخ های منطقی به مشکلات خاص و به عنوان تعدیل های تدریجی در کانون توجه قانون دیده شوند. با این حال، روی هم رفته نشان داده می شود که آنها به تغییرات قابل توجهی در قانون و وضعیت فعلی منجر شده اند. زیربنای کل صنعت AML جرم پولشویی است، که بیش از آن که برای توصیف و محکوم کردن یک دسته خاص از رفتارهای مضر برای ایجاد محرکی برای دستگاه گزارش دهی طراحی شده باشد، اکنون در موارد بسیار گسترده تری از موارد استفاده می شود. مناسب است. این کتاب مورد توجه محققان و دست اندرکاران حقوق جزایی و مالی، مطالعات حقوقی-اجتماعی و جرم شناسی خواهد بود.

This book surveys the development of laws surrounding the crime of money laundering and the associated changes in the anti-money laundering (AML) industry. The policy of attempting to deal with crime by attacking its financial products started in the arena of drugs, but quickly moved to organised crime, terrorism, corruption and tax. Now the focus has shifted once again to organised crime and to immigration. In the wake of the failure of the ‘war on drugs' a huge amount of money is now being spent on a global surveillance and reporting system, and we do not know whether the system works or not.
What Went Wrong With Money Laundering Law? documents the events which, taken independently, could each be seen as rational responses to specific problems and as incremental adjustments to the focus of the law. Taken together, however, it is demonstrated that they have led to significant changes in the law and to the current situation. Underlying the entire AML industry is the crime of money laundering, which, having been devised more to provide a trigger for the reporting machinery than to describe and condemn a particular category of harmful behaviour, is now being used in a far wider range of cases than is appropriate. This book will be of great interest to scholars and practitioners of criminal and financial law, socio-legal studies and criminology.