Банківське право. Навчальний посібник

ЗМІСТ......Page 1
ВСТУП......Page 7
§ 1. Банк як інститут фінансово-кредитної системи......Page 9
§ 2. Поняття та особливості банківської діяльності......Page 14
§ 3. Банківські операції, банківські угоди та банківські послуги......Page 15
§ 1. Поняття банківського права......Page 21
§ 2. Банківські правовідносини: поняття, склад, види та особливості......Page 26
§ 3. Джерела банківського права......Page 33
§ 4. Місце нормативно-правових актів Національного банку України у регулюванні банківських відносин......Page 38
§ 1. Теоретичні основи банківської системи......Page 45
§ 2. Історичні аспекти банківської системи України......Page 46
§ 3. Поняття та склад банківської системи України......Page 57
§ 4. Поняття та види банківських об’єднань......Page 61
§ 1. Правовий статус НБУ як центрального банку країни. Подвійна правова природа НБУ......Page 67
§ 2. Функції НБУ за чинним законодавством......Page 69
§ 3. Керівні органи НБУ......Page 70
§ 4. Організаційно-функціональна структура Національного банку України......Page 77
§ 1. Особливості правового статусу комерційних банків в Україні......Page 82
§ 2. Організаційно-функціональна структура банку та особливості банківського менеджменту......Page 83
§ 1. Співвідношення банківського регулювання та банківського нагляду......Page 94
§ 2. Методи банківського регулювання......Page 95
§ 3. Правові засади банківського нагляду......Page 99
§ 4. Порядок створення комерційних банків, відкриття філій, представництв та відділень......Page 105
§ 5. Надання дозволів та ліцензій на здійснення банківських операцій......Page 120
§ 6. Проведення дистанційного контролю та інспектування комерційних банків в Україні......Page 125
§ 7. Правові засади застосування санкцій впливу за порушення банківського законодавства......Page 126
§ 8. Порядок реорганізації та ліквідації комерційних банків......Page 129
§ 1. Поняття банківської таємниці......Page 144
§ 2. Порядок розкриття банківської таємниці......Page 146
§ 3. Співвідношення понять «банківська таємниця» та «комерційна таємниця банку»......Page 149
§ 1. Поняття та система фінансового моніторингу......Page 152
§ 2. Фінансові операції, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу......Page 155
§ 3. Права та обов’язки банків як суб’єктів первинного моніторингу......Page 159
§ 4. Відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»......Page 172
§ 1. Поняття безготівкових розрахунків. Співвідношення понять «розрахунки», «безготівкові розрахунки» та «розрахункові правовідносини»......Page 176
§ 2. Форми та способи безготівкових розрахунків......Page 181
§ 3. Види банківських рахунків. Порядок їх відкриття......Page 192
§ 4. Порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті......Page 196
§ 1. Правове регулювання касових операцій в установах банків......Page 203
§ 2. Правила ведення касових операцій клієнтів банків. Ліміт касової готівки......Page 209
§ 3. Фінансова відповідальність за правопорушення в сфері готівкових розрахунків......Page 218
§ 1. Поняття та види платіжних систем......Page 225
§ 2. Принципи функціонування системно важливих платіжних систем......Page 229
§ 3. Поняття та порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційними банками в інших банках......Page 231
§ 4. Порядок здійснення контролю за кореспондентськими рахунками комерційних банків......Page 237
§ 5. Організація міжбанківських розрахунків в Україні......Page 239
§ 1. Поняття та особливості правового регулювання банківських кредитних відносин......Page 243
§ 2. Кредитування комерційних банків Національним банком України......Page 248
§ 3. Іпотечне кредитування в Україні......Page 254
§ 4. Кредитування молодіжних житлових програм......Page 259
§ 1. Поняття депозитних (вкладних) операцій за законодавством України......Page 270
§ 2. Види депозитних (вкладних) операцій......Page 273
§ 3. Порядок здійснення банками депозитних (вкладних) операцій......Page 274
§ 4. Система гарантування вкладів в Україні......Page 278
§ 5. Депозитні операції Національного банку України з комерційними банками......Page 286
§ 1. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю в Україні......Page 290
§ 2. Валютні цінності та валютні операції......Page 297
§ 3. Правовий статус резидентів та нерезидентів в Україні......Page 298
§ 4. Ліцензування Національним банком України учасників валютних відносин......Page 300
§ 5. Особливості розрахунків в іноземній валюті......Page 304
§ 6. Відповідальність за порушення валютного законодавства......Page 308
§ 1. Правовий статус банків як осіб, які сприяють виконанню платниками податків їх податкових обов’язків......Page 315
§ 2. Банки як платники податків, зборів (обов’язкових платежів)......Page 320
ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ......Page 332
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА......Page 338
ТЕМИ ДИПЛОМНИХ (МАГІСТЕРСЬКИХ) РОБІТ......Page 342