Trade-Based Money Laundering: The Next Frontier in International Money Laundering Enforcement

پولشویی مبتنی بر تجارت یک بررسی معتبر از این پدیده رو به رشد است که اکنون در جنگ علیه تروریسم مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب شما را از طریق نشانه‌ها و الگوهای پولشویی مبتنی بر تجارت (TBML) راهنمایی می‌کند تا به شما در تشخیص آن در زمان وقوع کمک کند، و به شما نشان می‌دهد که چگونه داده‌ها و تجزیه و تحلیل‌ها می‌توانند برای شناسایی آن استفاده شوند. شما تکنیک‌های رایج انتقال ارزش از جمله تقلب در صورت‌حساب، صورت‌حساب بیش از حد، و ارائه نادرست را یاد خواهید گرفت و خواهید آموخت که چرا سیستم‌های تشخیص تحلیلی با وجود وجود داده‌های فراوان هنوز پیاده‌سازی نشده‌اند. مطالعات موردی از سرتاسر جهان پیامدهای واقعی مفاهیم و فرآیندهای ارائه شده در متن را برجسته می‌کند و به شما یک دید دست اول از مکانیسم‌های موجود در این بازار غیرقانونی در حال گسترش را نشان می‌دهد.

پول‌شویی مبتنی بر تجارت از تجارت برای تبدیل مقادیر زیادی پول نقد غیرقانونی به دارایی‌ها یا کالاهای کمتر آشکار برای فرار از قوانین و مقررات شفافیت مالی استفاده می‌کند. به عنوان یک مکانیسم ایده آل برای تأمین مالی گروه های تروریستی، این عمل حتی با افزایش مقیاس و گسترش توجه بیشتری را به خود جلب می کند. این کتاب شما را به عمق TBML می برد تا بهتر شما را در برابر وقوع آن مسلح کند.

• تکنیک های معمول انتقال ارزش TBML را بیاموزید
• مطالعات موردی را با جزئیات نمونه های بین المللی بررسی کنید
• پیدا کنید که چرا موسسات در پیاده سازی سیستم های تشخیص شکست خورده اند
• کاوش در راه هایی که تجزیه و تحلیل ها می توانند TBML را شناسایی کنند

طبق گفته وزارت امور خارجه ایالات متحده، TBML در سال های اخیر به ابعاد خیره کننده ای رسیده است و بسیاری آن را مرز بعدی اجرای پولشویی بین المللی می دانند. . پولشویی مبتنی بر تجارت با بینش متخصص و راهنمایی در دنیای واقعی به شما یک طرح جنگی می دهد.

Trade-Based Money Laundering is an authoritative examination of this burgeoning phenomenon, now coming under scrutiny in the War on Terror. This book walks you through the signs and patterns of trade-based money laundering (TBML) to help you recognize it when it occurs, and shows you how data and analytics can be used to detect it. You'll learn the common value transfer techniques including invoice fraud, over-and-under invoicing, and misrepresentation, and learn why analytic detection systems have yet to be implemented despite the existence of copious data. Case studies from around the world highlight the real-life implications of the concepts and processes presented in the text, giving you a first-hand view of the mechanisms at work inside this expanding illegal market.

Trade-based money laundering uses trade to convert large quantities of illicit cash into less conspicuous assets or commodities to evade financial transparency laws and regulations. As an ideal funding mechanism for terrorist groups, the practice is getting more attention even as it increases in scale and spread. This book takes you deep inside TBML to better arm you against its occurrence.

• Learn the typical value transfer techniques of TBML
• Examine case studies detailing international examples
• Discover why institutions have failed to implement detection systems
• Explore ways in which analytics can identify TBML

According to the U.S. State Department, TBML has reached staggering proportions in recent years, and is considered by many to be the next frontier of international money laundering enforcement. Trade-Based Money Laundering gives you a battle plan, with expert insight and real-world guidance.