مشخصات کتاب

Money Laundering : A Guide for Criminal Investigators, Third Edition

ویرایش: 3rd ed 
نویسندگان: Madinger. John  
سری:  
ISBN (شابک) : 9781439869147, 1439869146 
ناشر: CRC Press 
سال نشر: 2011 
تعداد صفحات: 421 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 24 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب پولشویی: راهنمای بازرسان جنایی، ویرایش سوم: پولشویی -- ایالات متحده -- پیشگیری تحقیقات پولشویی -- ایالات متحده

در صورت تبدیل فایل کتاب Money Laundering : A Guide for Criminal Investigators, Third Edition به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب پولشویی: راهنمای بازرسان جنایی، ویرایش سوم نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب پولشویی: راهنمای بازرسان جنایی، ویرایش سوم

مفاهیم اساسی زمینه تاریخی قوانین فدرال پولشویی قانون میهن پرستان ایالات متحده آمریکا قانون پول شویی مصادره قوانین فدرال مرتبط با کنترل پول شویی بین المللی مقدمه ای بر تحقیقات مالی مقدمه ای بر کتاب ها و سوابق روش های غیرمستقیم اثبات درآمد عملیات تجاری عملیات های واقعی بانک های بین المللی span class='showMoreLessContentElement' style='display: none;'> منابع اطلاعات مالی اطلاعات اولیه طرح های پول شویی طرح های شیطانی هوشمندانه پول شویی طرح های شیطانی پیچیده پولشویی کلاهبرداری و پولشویی. ادامه مطلب...
چکیده: مفاهیم اساسی زمینه تاریخی قوانین فدرال پول شویی قانون PATRIOT ایالات متحده پول شویی مصادره قوانین فدرال مرتبط با کنترل پول شویی بین المللی مقدمه ای بر بررسی مالی مقدمه ای بر کتب و سوابق روش های غیرمستقیم اثبات درآمد عملیات تجاری بانکداری داخلی عملیات بانکی بانکداری بین المللی نقل و انتقالات پول اموال واقعی اوراق بهادار کسب اطلاعات مالی منابع اطلاعاتی طرح های پول شویی اساسی طرح های پول شویی شیطانی و هوشمندانه Laundering Schemes

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Basic Concepts The Historical Context Federal Money Laundering Statutes The USA PATRIOT Act Money Laundering Forfeiture Related Federal Statutes International Money Laundering Control Introduction to Financial Investigation Introduction to Books and Records Indirect Methods of Proving Income Business Operations Domestic Banking Banking Operations International Banking Money Transfers Real PropertySecuritiesObtaining Financial Information Sources of InformationBasic Money Laundering Schemes Diabolically Clever Laundering Schemes Fiendishly Complex Money Laundering Schemes Fraud and Money Launde. Read more...
Abstract: Basic Concepts The Historical Context Federal Money Laundering Statutes The USA PATRIOT Act Money Laundering Forfeiture Related Federal Statutes International Money Laundering Control Introduction to Financial Investigation Introduction to Books and Records Indirect Methods of Proving Income Business Operations Domestic Banking Banking Operations International Banking Money Transfers Real PropertySecuritiesObtaining Financial Information Sources of InformationBasic Money Laundering Schemes Diabolically Clever Laundering Schemes Fiendishly Complex Money Laundering Schemes Fraud and Money Launde

فهرست مطالب

Content: Front Cover
 Contents
 Preface
 Introduction
 Author
 Chapter 1: Basic Concepts
 Chapter 2: The Historical Context
 Chapter 3: Federal Money Laundering Statutes
 Chapter 4: The USA PATRIOT Act
 Chapter 5: Money Laundering Forfeiture
 Chapter 6: Related Federal Statutes
 Chapter 7: International Money Laundering Control
 Chapter 8: Introduction to Financial Investigation
 Chapter 9: Introduction to Books and Records
 Chapter 10: Indirect Methods of Proving Income
 Chapter 11: Business Operations
 Chapter 12: Domestic Banking
 Chapter 13: Banking Operations
 Chapter 14: International Banking Chapter 15: Money TransfersChapter 16: Real Property
 Chapter 17: Securities
 Chapter 18: Obtaining Financial Information
 Chapter 19: Sources of Information
 Chapter 20: Basic Money Laundering Schemes
 Chapter 21: Diabolically Clever Laundering Schemes
 Chapter 22: Fiendishly Complex Money Laundering Schemes
 Chapter 23: Fraud and Money Laundering Issues
 Chapter 24: Terrorism Financing
 Chapter 25: Financial Intelligence
 Chapter 26: Investigating Money Laundering Cases
 Chapter 27: The Case File
 Bibliography
 Appendix A: Glossary of Terms Used in Money Laundering Cases Appendix B: Source Debriefing GuideAppendix C: Subpoena Templates
 Appendix D: Bank Secrecy Act Forms
 Appendix E: Money Laundering Forfeiture Statutes
 Appendix F: List of Specified Unlawful Activities (SUAs)
 Appendix G: Federal Statutes Relating to Terrorist Financing
 Back Cover

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Reading, Writing and Learning in ESL: A Resource Book for K-12 Teachers

دانلود کتاب Knowledge loves company: successful models of cooperation between universities and companies in Europe

دانلود کتاب Pascal Programming : A Spiral Approach

دانلود کتاب Avro Vulcan 1952 onwards (B2 Model)

دانلود کتاب The Quran: Key Word Collocations, vol. 6: Adjectives, Nouns, Proper Nouns and Verbs