دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Introduction to money laundering deterrence
دانلود کتاب مقدمه ای بر بازدارندگی از پولشویی
مشخصات کتاب
Introduction to money laundering deterrence
ویرایش:
نویسندگان: Cox. Dennis
سری:
ISBN (شابک) : 9780470685259, 9780470065723
ناشر: Wiley
سال نشر: 2012
تعداد صفحات: 275
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 47,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مقدمه ای بر بازدارندگی از پولشویی: پولشویی,پولشویی,پیشگیری,تروریسم,مالی,تروریسم,پیشگیری
در صورت تبدیل فایل کتاب Introduction to money laundering deterrence به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مقدمه ای بر بازدارندگی از پولشویی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
فهرست مطالب
Content: What is Money Laundering? --
International Money Laundering Regulation : The Role of the Financial Action Task Force --
Europe : The Third Money Laundering Directive --
The UK Regulatory Framework --
How Rules are Applied in the UK : The Joint Money Laundering Steering Group --
The Wolfsberg Principles --
The US Regulatory Framework --
Financial Sanctions --
The Role of the Money Laundering Reporting Officer --
Money Laundering Training --
Know Your Customer --
Retail Customer Identification --
Corporate Customer Identification --
Politically Exposed Persons --
Non Face-To-Face Customers --
Suspicious Conduct and Transactions --
Unusual Transactions --
Investigating Suspicions --
Ongoing Monitoring --
Tipping Off --
Record Keeping --
Risk Management --
Money Laundering Deterrence Software .
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Play as Symbol of the World: And Other Writings
دانلود کتاب Analytical Methods for Problems of Molecular Transport
دانلود کتاب Der angeborene Herzfehler: Praktische Hilfe für Betroffene
دانلود کتاب Cultivating Joy in the Kitchen: Plant Forward Recipes & Soulful Nourishment
