Improving Anti-Money Laundering Compliance: Self-Protecting Theory and Money Laundering Reporting Officers

این کتاب توصیه‌های عملی در مورد چگونگی بهبود اثربخشی و کارایی انطباق AML با معرفی تئوری، چارچوب و رویکرد برای رسیدگی به نگرانی‌های افسران گزارشگری پولشویی (MLROs) در صنعت بانکداری بریتانیا ارائه می‌کند. بر این اساس، بلو بر ارائه یک توضیح نظری از رفتار انطباق تمرکز دارد که به اندازه کافی پوشش داده نشده است. اگرچه این تحقیق بر روی MLROها در صنعت بانکداری بریتانیا متمرکز است، نظریه محافظت از خود کشف شده از این تحقیق برای سایر افسران انطباق در داخل و خارج از بریتانیا کاربرد کلی دارد. همچنین برای محیط های نظارتی در سایر بخش های اقتصادی قابل اجرا است. انتخاب MLROها و انگلستان به عنوان محور مطالعه به این دلیل بود که این افراد مسلماً مهمترین سهامداران AML هستند و انگلستان یکی از بزرگترین مراکز مالی در جهان است که فرصتی برای فعالیت های پولشویی فراهم می کند. این کتاب که یک مطالعه روش شناختی و دقیق است، مورد توجه ویژه شاغلین و مقامات نظارتی و همچنین محققان جرم شناسی و امور مالی خواهد بود.

This book provides practical recommendations on how to improve the effectiveness and efficiency of AML compliance by introducing the theory, framework and approach for dealing with the concerns of Money Laundering Reporting Officers (MLROs) within the UK banking industry. Accordingly, Bello focusses on providing a theoretical explanation of compliance behaviour which is inadequately covered. Although the research is centred on MLROs within the UK banking industry, the self-protecting theory discovered from the research has general application to other compliance officers within and outside the UK. It is also applicable to regulatory environments in other economic sectors. The choice of MLROs and the UK as the focus of the study was because these individuals are arguably the most important stakeholders in AML and the UK is one of the largest financial centres in the world that provides opportunity for money laundering activities. A methodological and detailed study, this book will be of particular interest to practitioners and the regulatory authorities, as well as scholars of criminology and finance.