Illicit Financial Flows: An Innovative Approach to Estimation

جریان‌های مالی غیرقانونی (IFFs) با توجه به رسوایی‌های فساد بین‌المللی، افشای اطلاعات گسترده در مورد طرح‌های سوءاستفاده مالیاتی گسترده، و ادامه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ​​جرایم سازمان‌یافته مورد توجه قرار گرفته‌اند. . کاهش IFF ها اکنون یک هدف کلیدی از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل است، که بحث ها را در مورد چگونگی تعریف عملیاتی IFF و روش هایی که برای تخمین گستره آن ها استفاده می شود، تجدید می کند.

این کتاب با بررسی به این مسائل کلیدی می پردازد. و طرح‌بندی مفهوم جریان‌های مالی غیرقانونی و ارزیابی انتقادی مدل‌های فعلی مورد استفاده برای برآورد آنها. این کتاب یک رویکرد شبکه جریان اصلی را پیشنهاد می‌کند که از طریق آن تخمین‌های طولی و خاص کشوری از IFF و ارزش افزوده ناخالص مربوط به قاچاق فراملی تولید می‌شود. این سازمان از اصلاح تعریف فعلی IFF ها به تعریفی که دقیق تر و عملیاتی تر باشد حمایت می کند و به محققان و سیاست گذاران این امکان را می دهد تا رابطه بین IFF ها، منابع سرمایه و کانال هایی را که برای انتقال سرمایه به خارج از کشور استفاده می شوند، بهتر روشن کنند. این خلاصه راهنمای ضروری برای دانشجویان جرم‌شناسی و جرایم سازمان‌یافته، و برای محققان و دست اندرکارانی است که برای درک و مبارزه با این جنایات تلاش می‌کنند.

Illicit Financial Flows (IFFs) have received increased attention in light of international corruption scandals, high-profile leaks about extensive tax abuse schemes, and the continued fight against terrorism financing and organized crime. Reducing IFFs is now a key target of the UN Sustainable Development Goals, renewing debates about both how to operationally define IFF and the methodologies that are used to estimate their extent.

This book addresses these key issues, by investigating and schematizing the concept of illicit financial flows and critically evaluating the current models used to estimate them. It book proposes an original flow-network approach through which to produce longitudinal and country-specific estimates of IFFs and the gross value added related to transnational trafficking. It advocates for a reformulation of the current definition of IFFs to one that is more specific and operational, allowing scholars and policy-makers to better clarify the relationship between IFFs, the sources of capital and the channels that are used to move capital abroad. This brief will be an indispensable guide for students of criminology and organized crime, and for the researchers and practitioners working to understand and combat these crimes.