دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Geldwäsche-Compliance für Güterhändler
دانلود کتاب رعایت پولشویی برای معامله گران کالا
مشخصات کتاب
Geldwäsche-Compliance für Güterhändler
ویرایش: 1
نویسندگان: Olaf Bausch. Thomas Voller (auth.)
سری:
ISBN (شابک) : 9783658055547, 9783658055554
ناشر: Gabler Verlag
سال نشر: 2014
تعداد صفحات: 280
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 48,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب رعایت پولشویی برای معامله گران کالا: حقوق و اقتصاد
در صورت تبدیل فایل کتاب Geldwäsche-Compliance für Güterhändler به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب رعایت پولشویی برای معامله گران کالا نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب رعایت پولشویی برای معامله گران کالا
این کتاب به تاجران کالا مقدمه ای سریع و قابل فهم با مفاد قانون پولشویی (AMLA) ارائه می دهد و به عنوان یک راهنمای عملی برای اجرای الزامات قانونی در نظر گرفته شده است. هدف آن شرکت‌هایی است که به تجارت کالا می‌پردازند و ساختارهای نظارتی داخلی را با رعایت الزامات قانونی ایجاد می‌کنند تا بتوانند خطرات را در مراحل اولیه شناسایی کرده و از تخلفات جلوگیری کنند. شرایط چارچوب قابل اجرا در اروپا نیز بررسی شده است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Es richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können. Behandelt werden auch die in Europa geltenden Rahmenbedingungen.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-XVIII
Historischer Abriss....Pages 1-4
Gesetzgebung....Pages 5-11
Grundlagen und Begriffe....Pages 13-52
Risiken für Güterhändler....Pages 53-90
Die Gefährdungsanalyse....Pages 91-147
Sorgfaltspflichten....Pages 149-221
Organisationspflichten....Pages 223-243
Verdachtsmeldung....Pages 245-252
Internationale Regelungen....Pages 253-261
Back Matter....Pages 263-268
