Das Geldwäscherisiko verschiedener Glücksspielarten

در این گزارش پژوهشی، نویسندگان پتانسیل پول شویی انواع مختلف قمار را بسته به ارائه دهنده و حوزه قضایی صدور مجوز تجزیه و تحلیل می کنند. آنها از چهارمین دستورالعمل پولشویی اتحادیه اروپا به عنوان مبنایی استفاده می کنند که کشورهای عضو را ملزم می کند تا ارائه دهندگان قمار را تحت کنترل های ویژه ای قرار دهند تا از پول شویی جلوگیری شود. تاکنون فقط کازینوها باید این مقررات را رعایت کنند. نویسندگان نشان می‌دهند که ریسک پایین پولشویی فقط برای بخت‌آزمایی‌ها قابل اثبات است. بنابراین، ارائه دهندگان سایر اشکال قمار باید به عنوان طرف های متعهد تحت قانون پول شویی (AMLA) در نظر گرفته شوند.

In diesem Forschungsbericht analysieren die Autoren das Geldwäschepotential der einzelnen Glücksspielformen in Abhängigkeit der Anbieter und lizensierenden Jurisdiktion. Dabei legen sie die 4. EU-Geldwäscherichtlinie zugrunde, die von den Mitgliedsländern verlangt, Glücksspielanbieter einer besonderen Kontrolle zu unterwerfen, um Geldwäsche präventiv zu unterbinden. Bislang müssen lediglich Casinos diese Vorschriften erfüllen. Die Autoren zeigen auf, dass ausschließlich für Lotterien ein geringes Geldwäscherisiko nachgewiesen werden kann. Die Anbieter aller anderen Glücksspielformen sind daher als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) aufzunehmen.