دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Subramanian. Revathi
سری: Wiley and SAS business series
ISBN (شابک) : 9781118220320, 1118233972
ناشر: Wiley
سال نشر: 2014
تعداد صفحات: 193
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 9 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب کلاهبرداری بانکی: استفاده از فناوری برای مبارزه با زیان: بانک ها و بانکداری -- اقدامات امنیتی کلاهبرداری بانکی -- پیشگیری کلاهبرداری بانکی -- پیشگیری -- نوآوری فناوری. کلاهبرداری بانکی بانک ها و بانکداری. جرایم تجاری جنایات یقه سفید کسب و کار و اقتصاد -- امور مالی.
در صورت تبدیل فایل کتاب Bank fraud : using technology to combat losses به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب کلاهبرداری بانکی: استفاده از فناوری برای مبارزه با زیان نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
متخصصان پیشگیری از کلاهبرداری با مقادیر فزایندهای از دادهها دست و پنجه نرم میکنند، اما در محیط تجاری پرنوسان امروزی، توجه به آن دادهها مهمتر از همیشه است. . کلاهبرداری بانکی بحثی صریح در مورد نگرش ها، استراتژی ها و مهمتر از همه فن آوری که متخصصان برای مبارزه با کلاهبرداری به آن نیاز دارند ارائه می دهد.
فعالیت های کلاهبرداری ممکن است در طول سال ها افزایش یافته باشد. اما حوزه علم داده و نتایجی که می توان با به کارگیری اصول صحیح به دست آورد نیز همینطور است، ابزاری ضروری امروزه برای موسسات مالی برای محافظت از خود و مشتریانشان. این منبع به متخصصان صنعت خدمات مالی کمک میکند تا از اطلاعات اطلاعاتی حداکثر استفاده را ببرند و روشهای کاربردی برای تقویت دفاع در برابر رفتارهای متقلبانه را کشف کنند. این پرداختن عمیق به موضوع با تاریخچه مختصری از کشف تقلب در بانکداری و تعاریف اصطلاحات کلیدی آغاز میشود، سپس مزایای فناوری، اشتراکگذاری دادهها، و تجزیه و تحلیل، همراه با سایر اطلاعات عمیق، از جمله: >
کلاهبرداری بانکی یک روایت قانع کننده ارائه می دهد که در نهایت متخصصان امنیتی و پیشگیری از کلاهبرداری را ترغیب می کند. بیشتر داده هایی که آنها با زحمت جمع آوری کرده اند. چنین حرفهایهایی نباید بگذارند مهمترین دارایی فکری آنها - دادهها - به هدر برود. این کتاب به شما نشان میدهد که چگونه از دادهها و بهروزترین ابزارها، فنآوریها و روشها برای جلوگیری از تقلب در هر مرحله استفاده کنید.
Fraud prevention specialists are grappling with ever-mounting quantities of data, but in today's volatile commercial environment, paying attention to that data is more important than ever. Bank Fraud provides a frank discussion of the attitudes, strategies, and—most importantly—the technology that specialists will need to combat fraud.
Fraudulent activity may have increased over the years, but so has the field of data science and the results that can be achieved by applying the right principles, a necessary tool today for financial institutions to protect themselves and their clientele. This resource helps professionals in the financial services industry make the most of data intelligence and uncovers the applicable methods to strengthening defenses against fraudulent behavior. This in-depth treatment of the topic begins with a brief history of fraud detection in banking and definitions of key terms, then discusses the benefits of technology, data sharing, and analysis, along with other in-depth information, including:
Bank Fraud offers a compelling narrative that ultimately urges security and fraud prevention professionals to make the most of the data they have so painstakingly gathered. Such professionals shouldn't let their most important intellectual asset—data—go to waste. This book shows you just how to leverage data and the most up-to-date tools, technologies, and methods to thwart fraud at every turn.
Content: Bank Fraud
Contents
Preface
Acknowledgments
About the Author
CHAPTER 1 Bank Fraud: Then and Now
THE EVOLUTION OF FRAUD
Fraud in the Present Day
Risk and Reward
Secured Lending versus Unsecured Lending
Statistical Models and the Problem of Prediction
THE EVOLUTION OF FRAUD ANALYSIS
Early Credit Card Fraud
Separating the Wheat from the Chaff
The Advent of Nonlinear Statistical Models
Tackling Fraud with Technology
SUMMARY
CHAPTER 2 Quantifying Fraud: Whose Loss Is It Anyway?
Data Storage and Statistical Thinking
Understanding Non-Fraud Behavior
Quantifying Potential Risk. Recording the Fraud EpisodeSupervised versus Unsupervised Modeling
The Importance of Accurate Data
FRAUD IN THE CREDIT CARD INDUSTRY
Early Charge and Credit Cards
Lost-and-Stolen Fraud: The Beginnings of Fraud in Credit Cards
Card-Not-Present Fraud and Changes in the Marketplace
THE ADVENT OF BEHAVIORAL MODELS
FRAUD MANAGEMENT: AN EVOLVING CHALLENGE
FRAUD DETECTION ACROSS DOMAINS
USING FRAUD DETECTION EFFECTIVELY
SUMMARY
CHAPTER 3 In God We Trust. The Rest Bring Data!
DATA ANALYSIS AND CAUSAL RELATIONSHIPS
BEHAVIORAL MODELING IN FINANCIAL INSTITUTIONS. Customer Expectations versus Standards of PrivacyThe Importance of Data in Implementing Good Behavioral Models
SETTING UP A DATA ENVIRONMENT
1. Know Your Data
2. Collect All the Data You Can from Day One
3. Allow for Additions as the Data Grows
4. If You Cannot Integrate the Data, You Cannot Integrate the Businesses
5. When You Want to Change the Definition of a Field, It Is Best to Augment and Not Modify
6. Document the Data You Have as Well as the Data You Lost
7. When Change Happens, Document It
8. ETL: "Extract, Translate, Load" (Not "Extract, Taint, Lose"). 9. A Data Model Is an Impressionist Painting10. The Top Two Assets of Any Business Today Are People and Data
UNDERSTANDING TEXT DATA
SUMMARY
CHAPTER 4 Tackling Fraud: The Ten Commandments
1. DATA: GARBAGE IN
GARBAGE OUT
2. NO DOCUMENTATION? NO CHANGE!
3. KEY EMPLOYEES ARE NOT A SUBSTITUTE FOR GOOD DOCUMENTATION
4. RULES: MORE DOESN'T MEAN BETTER
5. SCORE: NEVER REST ON YOUR LAURELS
6. SCORE + RULES = WINNING STRATEGY
7. FRAUD: IT IS EVERYONE'S PROBLEM
8. CONTINUAL ASSESSMENT IS THE KEY
9. FRAUD CONTROL SYSTEMS: IF THEY REST, THEY RUST. 10. CONTINUAL IMPROVEMENT: THE CYCLE NEVER ENDSSUMMARY
CHAPTER 5 It Is Not Real Progress Until It Is Operational
THE IMPORTANCE OF PRESENTING A SOLID PICTURE
BUILDING AN EFFECTIVE MODEL
1. Operations Personnel Need to Understand the Concept of a Fraud Score
2. The Score Development Process Must Take into Consideration Operational Use and Constraints
3. In General, Fraud Strategies Should Complement and Not Compete with the Fraud Score
4. Fraud Strategies and Operational Processes Should Be Well Documented
SUMMARY
CHAPTER 6 The Chain Is Only as Strong as Its Weakest Link. DISTINCT STAGES OF A DATA-DRIVEN FRAUD MANAGEMENT SYSTEM.