Anti-money Laundering Law: Socio-legal Perspectives on the Effectiveness of German Practices

ویرایش: 1 
نویسندگان: Verena Zoppei (auth.)  
سری: International Criminal Justice Series 12 
ISBN (شابک) : 9789462651807, 9789462651791 
ناشر: T.M.C. Asser Press 
سال نشر: 2017 
تعداد صفحات: 220 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 51,000



پس از افشای چندگانه اخیر مانند اسناد پاناما، افشای سوئیس، لوکس

نشت‌های اطلاعاتی، و نشت‌های باهاما، این کتاب دیدگاه جالبی را در مورد تضادهای اساسی ارائه می‌کند. /p>

منافعی که مانع از تصویب قوانین مؤثرتر برای جلوگیری از پولشویی می شود

از طریق سیستم مالی.

موضع اصلی کتاب این است که اهداف اعلام شده در زمینه جرم انگاری

پولشویی محقق نشده است. اثربخشی رژیم مبارزه با پولشویی

در آلمان با بررسی اثرات غیرمستقیم، پیامدهای جانبی،

و تفسیرهای مثبت از قانون در عمل و عدم اقدام قانون ارزیابی می‌شود. تقلیل موضوع

به مسئله اثربخشی نمادین نشان دهنده پیچیدگی موضوع نیست. آنچه که

نشان داده شده است، این است که اهداف منتسب به رژیم بیش از حد بلندپروازانه بوده است، و میزان

درجه کمتری از اثربخشی پذیرفته شده است تا تعادل ذاتی سیاسی، اقتصادی< /p>

و منافع متضاد مالی.

برخلاف مجلدهای دیگر که بر این موضوع تمرکز دارند، این کتاب به اجرای

قانون‌گذاری و پیامدهای آن، و عمدتاً جامعه‌شناسان حقوقی، جامعه‌شناسی

پژوهشگران حقوق، وکلای جنایی، جرم‌شناسان با علاقه به جرایم یقه سفید و

سیاسی را هدف قرار داده است. دانشمندانی که در حال بررسی اقدامات علیه جریان‌های مالی غیرقانونی و اجرای دقیق قوانین مبارزه با پولشویی هستند. این کتاب هم برای سیاست گذاران و مشاوران بین المللی

و هم برای همتایان آنها در آلمان برای مثال کار

بر روی بهبود ابزارهای مبارزه با جرایم سازمان یافته و جلوگیری از تامین مالی< /p>

تروریسم از طریق پولشویی.

پیچیدگی رژیم مبارزه با پولشویی و همه متغیرها کاملاً جامع است

و به طور انتقادی در ارزیابی مورد بازنگری قرار می گیرد، بنابراین دستورالعمل های کاملی برای مراحل قانونی آتی ارائه می شود. مطالعه موردی در رابطه با وضعیت آلمان، بینش خوانندگان

را در مورد اثرات عینی اجرای استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی

در سطح ملی و نظرات متخصصان کار به حداکثر می رساند. در این زمینه و کارشناسان در

فرایند قانون گذاری نیز روشنگر هستند. علاوه بر این، این کتاب به غیر آلمانی زبانان

به اطلاعات مورد نیاز برای پرداختن به تولیدات علمی حقوقی گسترده آلمان در

ماده 261 قانون کیفری آلمان و بحث های سیاسی داخلی فعلی مجهز می شود. در این مورد.

ورنا زوپی محقق همکار در بخش امنیت بین‌المللی مؤسسه بین‌الملل و امنیت آلمان است. امور در برلین.

In the aftermath of recent multiple leaks such as the Panama Papers, the Swiss leaks, the Lux

leaks, and the Bahama leaks, this book offers an interesting view on the underlying conflicting

interests that impede the adoption of more effective legislation to stop money laundering

by way of the financial system.

The central position of the book is that the declared goals underlying the criminalization of

money laundering have not been fulfilled. The effectiveness of the anti-money laundering

regime in Germany is assessed by examining the indirect effects, collateral consequences,

and positive interpretations of the law in action and of the law inaction; reducing the issue

to a question of symbolic effectiveness does not reflect the complexity of the matter. What is

demonstrated, is that the goals attributed to the regime were too ambitious, and that a lower

degree of effectiveness has been accepted in order to balance the inherent political, economic

and financial conflicting interests.

Unlike other volumes focusing on this issue, this book deals with the implementation of the

legislation and the consequences thereof, and is primarily aimed at legal sociologists, sociology

of law researchers, criminal lawyers, criminologists with an interest in white collar crime and

political scientists studying measures against illicit financial flows and the concrete implementation

of anti-money laundering laws. The book will be of interest to both international

policymakers and consultants as well as their counterparts in Germany for instance working

on improving the instruments to fight organized crime and prevent the financing of

terrorism through money laundering.

The complexity of the anti-money laundering regime and all the variables are exhaustively

and critically reviewed in the assessment, thereby providing complete instructions for future

legislative steps. The case study regarding the situation in Germany maximizes readers’ insights

into concrete effects of the implementation of international anti-money laundering standards

at a national level, and the opinions of professionals working in the field and of experts on the

law-making process are also illuminating. Moreover, the book equips non-German speakers

with the information needed to deal with the extensive German legal scholarly production on

article 261 of the German criminal code and the current internal political debate on the matter.

Verena Zoppei is a Fellow Researcher at the International Security Division of the German

Institute for International and Security Affairs in Berlin.

Front Matter....Pages i-xiv
Introduction....Pages 1-6
Front Matter....Pages 7-7
The Socio-Legal Framework....Pages 9-30
Front Matter....Pages 31-31
The International Law-Making Process....Pages 33-68
The German Law-Making Process: Tracing Legislative Intents....Pages 69-81
Front Matter....Pages 83-83
The Doctrinal Legal Debate on Article 261 of the German Criminal Code....Pages 85-114
Front Matter....Pages 115-115
Data on the Implementation of the Anti-Money Laundering Regime....Pages 117-147
Opinions on the Anti-Money Laundering Regime. The Implementation of the Law from the Perspective of Legal Actors and Experts....Pages 149-206
Front Matter....Pages 207-207
Conclusions....Pages 209-211
Back Matter....Pages 213-214