برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Anti-Money Laundering: International Law and Practice

دانلود کتاب مبارزه با پولشویی: قانون و عمل بین المللی

مشخصات کتاب

Anti-Money Laundering: International Law and Practice

دسته بندی: قانون
ویرایش: 1 
نویسندگان: Wouter H. Muller,  Christian H. Kalin,  John G. Goldsworth  
سری:  
ISBN (شابک) : 0470033193, 9780470033197 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2007 
تعداد صفحات: 835 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 42,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 10

در صورت تبدیل فایل کتاب Anti-Money Laundering: International Law and Practice به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مبارزه با پولشویی: قانون و عمل بین المللی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مبارزه با پولشویی: قانون و عمل بین المللی

مبارزه با پولشویی مرجع قطعی در مورد پولشویی و عمل است. ابتدا یک طرح کلی از رویکرد کلی اتخاذ شده توسط سازمان های فراملی مانند سازمان ملل متحد و شورای اروپا ارائه خواهد شد. در ادامه، رویکرد اتخاذ شده توسط سازمان های بین المللی و ابتکارات مبتنی بر ابتکارات فراملی توسط اعضای ارشد آن سازمان ها تشریح خواهد شد. سپس تعدادی از کشورها قوانین پیشگیری خاص خود را شرح خواهند داد. کشورهای درگیر همه کشورهای عضو FATF (گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی) خواهند بود. در نهایت یک مرور کلی وجود خواهد داشت تا خواننده بتواند بین مهمترین موضوعات قوانین و قوانین پولشویی در کشورهای مختلف مقایسه کند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Anti-Money Laundering is the definitive reference on money laundering and practice. First an outline will be given of the general approach taken by supra-national organisations like the United Nations and the European Council. Next the approach taken by international organisations and initiatives on the basis of the supra-national initiatives will be outlined by senior members of those organisations. A number of countries will then describe their specific prevention legislation. Countries involved will all be member-countries of the FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). Finally there will be an overview to enable the reader to make a comparison between the most important topics of money laundering legislation and rules in the different countries.

فهرست مطالب

Anti-Money Laundering: International Law and Practice......Page 3
CONTENTS......Page 9
Acknowledgements......Page 13
Alliance partners......Page 14
About this book......Page 17
About the editors......Page 18
Foreword......Page 21
Anti-Money Laundering – A short history......Page 23
INTERNATIONAL ISSUES......Page 35
Compliance and AML – Standards, education and training......Page 37
Anti-Money Laundering Regulation and Trusts......Page 45
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND INITIATIVES......Page 57
The United Nations Security Council and the effort to combat money laundering and the financing of terrorism......Page 59
UN Anti-Money Laundering Initiatives......Page 71
Initiatives of the European Commission......Page 79
The Financial Action Task Force......Page 91
The Egmont Group......Page 105
The Wolfsberg Process......Page 115
COUNTRIES......Page 127
The Americas......Page 129
USA......Page 131
Canada......Page 149
Panama......Page 163
Argentina......Page 179
Brazil......Page 189
Uruguay......Page 203
Chile......Page 217
Bahamas, Bermuda and Caribbean......Page 233
Bermuda......Page 235
Bahamas......Page 255
Cayman Islands......Page 271
British Virgin Islands......Page 283
Barbados......Page 297
Netherlands Antilles and Aruba......Page 317
St. Kitts and Nevis......Page 329
Europe......Page 341
Switzerland......Page 343
Liechtenstein......Page 363
Austria......Page 377
United Kingdom......Page 391
Jersey......Page 403
Guernsey......Page 421
Cyprus......Page 441
Isle of Man......Page 457
Ireland......Page 473
Germany......Page 489
France......Page 505
Monaco......Page 521
Spain......Page 535
Italy......Page 551
Greece......Page 563
Belgium......Page 579
Netherlands......Page 597
Luxembourg......Page 617
Russian Federation......Page 637
Ukraine......Page 649
Middle East......Page 663
United Arab Emirates......Page 665
Asia Paci......Page 681
Singapore......Page 683
Japan......Page 703
China......Page 725
Hong Kong......Page 741
Australia......Page 761
New Zealand......Page 785
Africa......Page 799
South Africa......Page 801
Index......Page 817