Organised Crime Groups involved in Fraud

از طریق تجزیه و تحلیل داده‌های آژانس ملی جنایت در مورد گروه‌های جنایت سازمان‌یافته، و تحلیل عمیق مصاحبه‌های کیفی با کلاهبرداران محکوم و متخصصان اجرای احکام، این مطالعه دقیق شکاف قابل توجهی را در ادبیات معاصر در مورد جرایم سازمان‌یافته پر می‌کند. گروه‌های درگیر در کلاهبرداری.

در سرتاسر فصل‌ها، دیدگاه مجرمان محکوم و افرادی که در امر پلیس دخیل هستند در کنار هم قرار می‌گیرند تا سهولت ارتکاب کلاهبرداری از دیدگاه مجرمان از یک سو و چالش‌های تحقیقاتی را نشان دهد. از سوی دیگر توسط افسران مجری قانون تجربه شده است. دیدگاه‌های می و بهاردوا انگیزه‌های مجرم، مسیرهای کلاهبرداری و جرایم سازمان‌یافته، و ماهیت و شکل گروه‌های جنایت سازمان‌یافته و عملیات آن‌ها را روشن می‌کند. در کنار دیدگاه مجرم، مصاحبه های مجری قانون تفسیر منحصر به فردی از ضعف های رویه ای و قانونی ارائه می دهد که به نظر می رسد به این نوع مجرم اجازه می دهد تا سود مالی قابل توجهی به دست آورد. توصیه‌های کلیدی مبتنی بر یافته‌های تجربی برای کسانی که علاقه‌مند به درک ارتباط بین کلاهبرداری و جرایم سازمان‌یافته در بریتانیا و کسانی هستند که به دنبال بهبود تلاش‌های اجرایی هستند، بسیار سودمند خواهد بود.

Through analysis of data held by the National Crime Agency on organised crime groups, and in-depth analysis of qualitative interviews with convicted fraudsters and enforcement professionals, this detailed study fills a significant gap in the contemporary literature on organised crime groups involved in fraud.

Throughout the chapters, the perspective of convicted offenders and those involved in its policing are juxtaposed to show the ease of committing fraud from the perspective of offenders on the one hand, and the investigative challenges experienced by law enforcement officers on the other. May and Bhardwa’s insights shed light on offender motivations, routes into fraud and organised crime, and the nature and shape of organised crime groups and their operations. Alongside the offender perspective the law enforcement interviews provide a unique interpretation of the procedural and legislative weaknesses that appear to allow this type of offender to make considerable financial gain. The key recommendations based on empirical findings will greatly benefit those interested in understanding the links between fraud and organised crime in the UK and those seeking to improve enforcement efforts.