Wirtschaftsfaktor Geldwäsche: Analyse und Bekämpfung

تحقیقات فعلی در مورد موضوع پولشویی نشان می‌دهد که کار با انگیزه و جهت‌گیری قانونی غالب است. با این حال، پولشویی را باید به عنوان یک موضوع بین رشته ای دید که علاوه بر مسائل حقوقی، در درجه اول مسائل اقتصادی، جرم شناسی، اجتماعی-سیاسی و اخلاقی را مطرح می کند.

علاوه بر آغازگران، انگیزه ها، بازیگران و زمینه های عمل، کای بونگارد به بررسی اشکال و جنبه های کمی پول شویی نیز می پردازد تا آگاهی نسبت به مشکل خاص پولشویی ایجاد کند. او با استفاده از ماژول های مدل انتخاب شده، پول شویی را از نظر اقتصادی تحلیل می کند و اثرات مهم پولشویی را در یک زمینه بین المللی نشان می دهد. نویسنده بر اساس علایق مرتبط با مبارزه با این موضوع، قوانین موجود پولشویی را ارزیابی کرده و رویکردهای خود را برای مبارزه با جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و جلوگیری از پولشویی توسعه داده و به تأثیر یورو و فناوری های جدید می پردازد.

Die derzeitige Forschung zum Themenkreis Geldwäsche weist ein signifikantes Übergewicht juristisch motivierter und ausgerichteter Arbeiten auf. Geldwäsche ist jedoch als interdisziplinäre Thematik zu werten, die neben juristischen vor allem ökonomische, kriminologische, gesellschaftspolitische und ethische Fragestellungen aufwirft.

Kai Bongard untersucht neben Initiatoren, Motiven, Akteuren und Aktionsräumen auch wichtige Formen sowie quantitative Aspekte der Geldwäsche, um ein geldwäschespezifisches Problembewusstsein zu entwickeln. Anhand ausgewählter Modellbausteine analysiert er die Geldwäsche ökonomisch und weist wichtige Geldwäsche-Auswirkungen im internationalen Kontext auf. Ausgehend von den bekämpfungsrelevanten Interessenlagen bewertet der Autor bestehende Geldwäsche-Gesetze und entwickelt eigene Lösungsansätze zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, des Drogenhandels sowie zur Abwehr der Geldwäsche und thematisiert den Einfluss des Euros und neuer Technologien.