مشخصات کتاب

The Organized Criminal Activities of the Bank of Credit and Commerce International: Essays and Documentation: In memoriam David Whitby

ویرایش:  
نویسندگان: Alan A. Block (auth.),  Alan A. Block (eds.)  
سری:  
ISBN (شابک) : 9789048157310, 9789401734134 
ناشر: Springer Netherlands 
سال نشر: 2001 
تعداد صفحات: 176 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 19 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب فعالیتهای جنایی سازمان یافته بانک اعتبار و تجارت بین الملل: مقاله ها و مستندات: یادداشت دیوید ویتبی: جرم شناسی و عدالت کیفری، علوم سیاسی، عمومی

در صورت تبدیل فایل کتاب The Organized Criminal Activities of the Bank of Credit and Commerce International: Essays and Documentation: In memoriam David Whitby به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب فعالیتهای جنایی سازمان یافته بانک اعتبار و تجارت بین الملل: مقاله ها و مستندات: یادداشت دیوید ویتبی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب فعالیتهای جنایی سازمان یافته بانک اعتبار و تجارت بین الملل: مقاله ها و مستندات: یادداشت دیوید ویتبی

بانک اعتبار و تجارت بین‌الملل (BCCI) که مرتکب «بزرگ‌ترین کلاهبرداری بانکی در تاریخ» شد، توسط آقا حسن عابدی تأسیس شد و در ابتدا در سال 1972 در لوکزامبورگ به ثبت رسید. مرکز دیگر آن جزایر کیمن و در نهایت این بانک بود. در 73 کشور فعالیت می کند. در تابستان 1991، بانک انگلستان تعطیل شد. بسیاری از جنایات آن شامل خرید غیرقانونی بانک های آمریکایی با استفاده از "مردان کاهی" و خواستگاری با سیاستمداران قدرتمند آمریکایی، پولشویی سود مواد مخدر، غارت سپرده ها برای پنهان کردن زیان های وحشتناک در معاملات خزانه و اعطای وام های غیرقانونی بالغ بر یک میلیارد دلار است که انتظار نمی رفت. سرویس شده است. BCCI همچنین برای تروریست های بین المللی و چندین سرویس اطلاعاتی ملی حساب داشت. آنچه در این کتاب آمده است، مقالاتی است که به جنبه‌های خاصی از رفتار نادرست BCCI و ساختارهای عجیب و غریب مختلف و همچنین مهم‌ترین سند از دادگاه مدنی لوکزامبورگ می‌پردازد که جزئیات اتهامات وارده به حسابرس BCCI، پرایس واترهاوس و متعاقباً پرایس واترهاوس کوپرز را شرح می‌دهد.
خوانندگان: دانشجویان پیشرفته، محققین، وکلا و حسابداران علاقه مند به جرایم مالی فراملی.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The Bank of Credit and Commerce International (BCCI), which perpetrated the "biggest bank fraud in history", was founded by Agha Hassan Abedi and initially registered in Luxembourg in 1972. Its other center of operations was the Cayman Islands and eventually it operated in 73 counries. In the summer of 1991, it was shuttered by the Bank of England. Its many crimes included illegally buying American banks using "straw men" and courting powerful American politicos, laundering drug profits, plundering deposits to conceal grotesque losses on treasury trading, and making illicit loans totaling around a billion dollars that were not expected to be serviced. BCCI also ran accounts for both international terrorists and several national Intelligence Services. What follows in this book are essays dealing with certain aspects of BCCI's misbehaviour and various odd structures, as well as a most important document from Luxembourg's Civil Court, detailing charges against BCCI's auditor, Price Waterhouse subsequently PricewaterhouseCoopers.
Readership: advanced students, researchers, attorneys and accountants interested in transnational financial crime.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-iii
Introduction....Pages 1-5
The Tennessee Bankers....Pages 7-19
Conspiracy and cover-up....Pages 21-41
Price Waterhouse: Summons before the Civil Court, Luxembourg....Pages 43-140
Overseeing and overlooking: The US federal authorities’ response to money laundering and other misconduct at BCCI....Pages 141-175

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب The Dignity of Working Men: Morality and the Boundaries of Race, Class, and Immigration (Russell Sage Foundation Books at Harvard University Press)

دانلود کتاب Research & Education in Design: People & Processes & Products & Philosophy-Proceedings of the 1st International Conference on Research and Education in Design (REDES 2019), November 14-15, 2019, Lisbon, Portugal

دانلود کتاب Amenagez vos extérieurs ! Terrasses, balcons et mini-jardins Avec un cahier Découpez vos gabarits !

دانلود کتاب Ақпараттық коммуникациялық технологиялар

دانلود کتاب Tratado de Direito Privado, Tomo XXXVIII - Direito das Obrigações: negócios jurídicos bilaterais e negócios jurídicos plurilaterais. Pressupostos. Vícios de direito. Vícios do objeto. Evicção. Redibição. Espécies de negócios jurídicos bilaterais e de negócios jurídicos plurilaterais