مشخصات کتاب

Technology and Anti-Money Laundering: A Systems Theory and Risk-Based Approach

ویرایش:  
نویسندگان: Dionysios S. Demetis  
سری:  
ISBN (شابک) : 1848445563, 9781848445567 
ناشر: Edward Elgar Pub 
سال نشر: 2010 
تعداد صفحات: 200 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 Mb 

در صورت تبدیل فایل کتاب Technology and Anti-Money Laundering: A Systems Theory and Risk-Based Approach به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب فناوری و مبارزه با پولشویی: نظریه سیستمی و رویکرد مبتنی بر ریسک نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب فناوری و مبارزه با پولشویی: نظریه سیستمی و رویکرد مبتنی بر ریسک

«در حالی که سر و صدای زیادی در مورد کنترل پولشویی وجود دارد، تعداد کمی هستند که کارشان بالاتر از هیاهو باشد و در یادداشت های واضح به شیوه ای سازنده به بحث کمک کند. این کار نه تنها یک بحث هوشمندانه در مورد بسیاری از مسائل اساسی مربوط به کنترل پولشویی است، بلکه بسیار بیشتر است. نویسنده با تکیه بر تئوری سیستم ها و مشاهده کنترل پولشویی به ویژه از منظر فناوری، پیچیده و جدایی ناپذیر از عملکرد صحیح و مؤثر مؤسسات مالی، به طراحی و مدیریت انطباق مبتنی بر ریسک به شیوه ای بدیع و عملی می پردازد. این تئوری نه تنها از نظر فناوری قابل دوام، بلکه در یک مطالعه موردی واقعی که شامل مسائل واقعی در یک بانک است، آزمایش می‌شود. در نتیجه، کسانی که با تدوین خط مشی، طراحی کنترل‌ها و رویه‌ها و اجرای آن‌ها سروکار دارند، سهمی را خواهند یافت که این کتاب از اهمیت بالایی برخوردار است. - Barry Rider, Bryan Cave LLP, UK

: این کتاب از تله معمول فهرست کردن بی‌وقفه داستان‌های جنگ AML جلوگیری می‌کند. در عوض دکتر دمتیس یک پایه نظری محکم برای تحقیق و عمل AML ارائه می دهد. او روشی را که به‌اصطلاح راه‌حل‌های تکنولوژیکی به‌طور غیرانتقادی توسط برخی از متخصصان AML استفاده می‌شوند، انتقاد می‌کند، و رویکرد مبتنی بر ریسک را تحلیل می‌کند و مشکلات و راه‌های اجتناب از آن‌ها را توصیف می‌کند. او یک مطالعه موردی عمیق و شگفت‌انگیز از یک موسسه مالی و یک مورد کوتاه از یک بانک با استفاده از فناوری برای بهبود نرخ مثبت واقعی خود تا 17 درصد ارائه می‌دهد. - ایان آنجل، مدرسه اقتصاد لندن، انگلستان

«دکتر دمتیس کمک بزرگی به درک ما از مبارزه با پولشویی در سطح سیستمی و عملی می کند. [او] به‌عنوان کسی می‌نویسد که نه تنها عمیقاً در مورد این مسائل فکر می‌کند، بلکه همانطور که نمونه‌های موردی عمیق نشان می‌دهد، تلاش کرده است تا ببیند فناوری تا چه حد می‌تواند برخی از اهداف جسورانه را برطرف کند. خوانندگان خواهند آموخت که در حالی که رویکردهای مبتنی بر ریسک برای مبارزه با پولشویی یک توسعه نظارتی جالب بوده است، اجرای عملی، علیرغم هیاهوی فروشندگان فناوری، \"هنوز در یک وضعیت اولیه\" است. - مایکل مینلی، کالج گرشام و گروه Z/YEN، بریتانیا

این کتاب روشنگر تأثیر سیستم های اطلاعاتی بر ضد پولشویی (AML) را بررسی می کند. این بر اساس نظریه سیستم ها به منظور توسعه یک چارچوب نظری منسجم است که می تواند برای تحقیقات AML استفاده شود.

با استفاده از مطالعه موردی یک مؤسسه مالی بزرگ در منطقه اتحادیه اروپا، تعدادی از تأثیرات فناوری بر AML تجزیه شده و برای بررسی نقشی که فناوری در AML ایفا می کند، استفاده می شود. این کتاب یک توصیف نظری سیستمی از اثرات فناوری بر AML ارائه می دهد و ملاحظاتی را در مورد رویکرد مبتنی بر ریسک ارائه می دهد - مهمترین تحول معاصر در طرح های نظارتی در مورد AML و تامین مالی تروریسم.

تکنولوژی و مبارزه با پول شویی برای محققان جرایم مالی و AML و همچنین علاقه مندان به سیستم های اطلاعاتی و نظریه سیستم ها جذاب خواهد بود. تعدادی از ملاحظات برای پزشکان نیز مورد بحث قرار گرفته است، از جمله رویکرد مبتنی بر ریسک و ادغام فناوری AML در مؤسسات مالی، و همچنین یک برنامه مهم داده کاوی. افسران گزارشگری پولشویی (MLROs) در مؤسسات مالی و بانک‌های مرکزی نیز به این کتاب علاقه زیادی پیدا می‌کنند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

`While there is much noise about the control of money laundering, there are few whose work is able to rise above the din and in clear notes contribute in a constructive manner to the debate. This work is not only an intelligent discussion of many of the substantive issues relating to the control of money laundering, but a great deal more. Drawing on systems theory and seeing the control of money laundering particularly from the standpoint of technology as complex and integral to the proper and effective operation of financial institutions, the author addresses in a novel and practical way the design and management of risk based compliance. The theory is tested, not only in terms of viable technology, but also in an actual case study involving real issues in a bank. Consequently, those concerned with the formulation of policy, the design of controls and procedures and the implementation of such will find the contribution that this book makes of great significance.' - Barry Rider, Bryan Cave LLP, UK

`This book avoids the usual trap of interminably listing AML war stories. Instead Dr. Demetis presents a solid theoretical foundation for AML research and practice. He gives a damning critique of the way so-called technological solutions are used uncritically by some AML professionals, and analyses the risk-based approach, describing its problems and ways of avoiding them. He presents a fascinating in-depth case study of a financial institution, and a short case of a bank using technology to improve its True Positive Rate substantially to 17 per cent.' - Ian Angell, London School of Economics, UK

`Dr Demetis makes a great contribution to our understanding of anti-money laundering at both a systems and practical level. [He] writes as someone who not only thinks deeply about these issues but, as the in-depth case examples show, has tried to see how far technology can address some audacious goals. Readers will learn that while risk-based approaches to anti-money laundering have been an interesting regulatory development, practical implementation, despite the hype of technology vendors, is "still at a primordial state".' - Michael Mainelli, Gresham College and Z/YEN Group, UK

This insightful book examines the influence of information systems on anti-money laundering (AML). It builds on systems theory in order to develop a coherent theoretical framework that can be used for AML research.

By using a case study of a major financial institution in the EU-area, a number of technological influences on AML are deconstructed and are used to examine the role that technology plays within AML. The book provides a systems theoretical description of the effects of technology on AML and offers considerations on the risk-based approach - the most important contemporary evolution within regulatory initiatives on AML and terrorism financing.

Technology and Anti-Money Laundering will appeal to researchers of financial crime and AML as well as those interested in information systems and systems theory. A number of considerations for practitioners are also discussed, including the risk-based approach and the integration of AML-technology in financial institutions, as well as an important data-mining application. Money Laundering Reporting Officers (MLROs) in financial institutions and central bankers will also find much of interest in this book.

فهرست مطالب

Cover......Page 1
Copyright......Page 4
Contents......Page 5
Figures......Page 7
Tables......Page 8
Preface......Page 9
Abbreviations......Page 11
1. Introduction......Page 13
2. Introduction to anti-money laundering......Page 16
3. On systems theory......Page 48
4. The case study of Drosia bank......Page 74
5. Systems theory – a theory for AML......Page 109
6. The risk-based approach and a risk based data-mining application......Page 145
Notes......Page 175
References......Page 180
Index......Page 189

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Edinburgh Castle

دانلود کتاب Occupy the Economy: Challenging Capitalism

دانلود کتاب Essays in Evolution and Genetics in Honor of Theodosius Dobzhansky: A Supplement to Evolutionary Biology

دانلود کتاب 50 ideias de física quântica que você precisa conhecer

دانلود کتاب Educational Spaces - Volume III: A Pictorial Review (International Space Series)