Sistema de justicia, delitos de corrupción y lavado de activos

1. Introducción.....................................................................................................................................................................7
2. La configuración actual del sistema de justicia peruano.......................................................7
2.1. Sistema de justicia en materia de delitos de corrupción..................................................................8
2.2. Sistema de justicia en materia de delitos de lavado de activos....................................................9
3. La corrupción...............................................................................................................................................................10
3.1. La corrupción en la percepción ciudadana............................................................................................11
3.2. Aproximaciones conceptuales a los delitos contra la administración pública...................12
3.2.1. Cohecho....................................................................................................................................................12
3.2.2. Colusión ....................................................................................................................................................12
3.2.3. Negociación incompatible...............................................................................................................13
3.2.4. Malversación de fondos....................................................................................................................13
3.2.5. Peculado....................................................................................................................................................13
3.3. Estadísticas del Sistema de Justicia en casos de corrupción.........................................................14
3.3.1. Índices de casos de corrupción en el ámbito nacional...................................................14
3.3.2. Delitos de corrupción registrados con mayor incidencia .............................................16
3.3.3. Avance de las etapas de investigación de los delitos de corrupción .....................19
3.3.4. Población penitenciaria de los delitos de corrupción .....................................................20
4. El lavado de activos.................................................................................................................................................21
4.1. El impacto del lavado de activos en la economía peruana ..........................................................22
4.2. Conceptos básicos del delito de lavado de activos.........................................................................23
4.2.1. Actos de conversión y transferencia.........................................................................................23
4.2.2. Actos de ocultamiento y tenencia .............................................................................................24
4.2.3. Transporte, traslado, ingreso o salida.......................................................................................24
4.2.4. El delito precedente ...........................................................................................................................25
4.2.5. Delitos periféricos................................................................................................................................25
4.2.5.1. Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas 25
4.2.5.2. Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información...........26
4.3. Estadísticas del Sistema de Justicia en casos de lavado de activos...........................................26
4.3.1. Índices del lavado de activos en el ámbito nacional ........................................................26
4.3.2. Modalidades delictivas recurrentes en los últimos años................................................28
4.3.3. Avance de las etapas de investigación de los delitos de lavado de activos........29
4.3.4. Población penitenciaria de los delitos de lavado de activos.......................................31
5. Conclusiones.................................................................................................................................................................33
Lista de Gráficos.............................................................................................................................................................35