مشخصات کتاب

Politically Exposed Persons: A Guide on Preventive Measures for the Banking Sector (Stolen Asset Recovery (Star) Initiative)

ویرایش:  
نویسندگان: Theodore S. Greenberg,  Larissa Gray,  Delphine Schantz,  Carolin Gardner,  Michael Latham  
سری:  
ISBN (شابک) : 0821382497, 9780821382493 
ناشر:  
سال نشر: 2010 
تعداد صفحات: 126 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 853 کیلوبایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Politically Exposed Persons: A Guide on Preventive Measures for the Banking Sector (Stolen Asset Recovery (Star) Initiative) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب اشخاص در معرض سیاست: راهنمای اقدامات پیشگیرانه برای بخش بانکی (ابتکار بازیابی دارایی دزدیده شده (ستاره)) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب اشخاص در معرض سیاست: راهنمای اقدامات پیشگیرانه برای بخش بانکی (ابتکار بازیابی دارایی دزدیده شده (ستاره))

در سال‌های اخیر، افشای فساد بزرگ و غارت دارایی‌های دولتی به بررسی دقیق‌تر روابط مالی با افراد در معرض سیاسی (PEPs) - مقامات ارشد دولتی، اعضای خانواده و نزدیکان - و خطرات احتمالی پولشویی مرتبط با این مشتریان منجر شده است. علی‌رغم تلاش‌های بسیاری از مؤسسات مالی و مقامات نظارتی برای جلوگیری از ورود PEP‌های فاسد و استفاده از سیستم مالی برای شستشوی درآمدهای ناشی از فساد، در اجرای مؤثر سیستم‌های مبتنی بر ریسک برای شناسایی درآمدهای ناشی از فساد، شکست کلی وجود داشته است. افراد در معرض سیاسی: راهنمای تقویت اقدامات پیشگیرانه برای بخش بانکی برای کمک به بانک ها و مقامات نظارتی برای رسیدگی به خطرات ناشی از PEP و جلوگیری از سوء استفاده PEP های فاسد از سیستم های مالی داخلی و بین المللی برای شستشوی درآمدهای ناشی از فساد طراحی شده است. این کتاب توصیه ها و شیوه های خوبی را با هدف بهبود انطباق با استانداردهای بین المللی و افزایش اثربخشی نظارت ارائه می دهد. اجرای یک رژیم موثر PEP یک جزء حیاتی در پیشگیری و کشف انتقال عواید ناشی از جرم و در نتیجه در نهایت در روند بازیابی این عواید ناشی از فساد است. کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد و گروه ویژه اقدام مالی چهل توصیه در مورد پول شویی کشورها را ملزم می کند که اطمینان حاصل کنند که موسسات مالی سیستم هایی را برای شناسایی و تأیید مشتریان PEP، تقویت رویه های بررسی دقیق هنگام افتتاح حساب، و نظارت مستمر بر تراکنش ها اجرا می کنند. افراد در معرض سیاسی: راهنمای تقویت اقدامات پیشگیرانه برای بخش بانکی ابزار مهمی برای افراد، دولت‌ها، شرکت‌های بخش مالی و خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی درگیر در تدوین و اجرای استانداردهایی با هدف مبارزه با فساد و پولشویی و تلاش برای بازیابی دارایی های دزدیده شده و عواید ناشی از فساد.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

In recent years, revelations of grand corruption and the plunder of state assets have led to greater scrutiny of financial relationships with politically exposed persons (PEPs) - senior government officials, family members and close associates - and potential money laundering risks associated with these customers. Notwithstanding the efforts by many financial institutions and regulatory authorities to prevent corrupt PEPs from entering and using the financial system to launder the proceeds of corruption, there has been an overall failure in the effective implementation of risk-based systems to detect corruption proceeds. Politically Exposed Persons: A Guide to Strengthening Preventive Measures for the Banking Sector is designed to help banks and regulatory authorities address the risks posed by PEPs and prevent corrupt PEPs from abusing domestic and international financial systems to launder the proceeds of corruption. The book provides recommendations and good practices aimed at improving compliance with international standards and increasing supervisory effectiveness. Implementation of an effective PEP regime is a critical component of the prevention and detection of transfers of proceeds of crime and, therefore, ultimately in the process of recovering these proceeds of corruption. The United Nations Convention against Corruption and the Financial Action Task Force Forty Recommendations on Money Laundering require countries to ensure that financial institutions implement systems to identify and verify PEP customers, enhance due diligence procedures at account opening, and provide ongoing monitoring of transactions. Politically Exposed Persons: A Guide to Strengthening Preventive Measures for the Banking Sector will be an important tool for individuals, governments, financial and private sector companies, and international organizations involved in developing and implementing standards aimed at fighting corruption and money laundering, and trying to recover stolen assets and the proceeds of corruption.

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Succession Planning in Private Equity : Strategic, managerial, legal and tax guidance for leadership transitions.

دانلود کتاب Population and the World Bank: implications from eight case studies, Page 81

دانلود کتاب Designing Usable Texts

دانلود کتاب Quantification in Nonclassical Logic

دانلود کتاب Preparation and Assay of Substrates