Money Laundering Through Art: A Criminal Justice Perspective

​جهان هنر توسط مجرمان به عنوان راهی مؤثر برای پولشویی و سایر فعالیت‌های مخفیانه در سطح بین‌المللی کشف شده است. متأسفانه در اکثر کشورها بازرسان، دادستان ها، قضات و سازمان های نظارتی برای کشف، تحقیق و پیگرد دقیق این نوع فعالیت های مجرمانه مجهز نیستند. همچنین مقررات و قوانین بین المللی و معاهدات مربوط به دنیای هنر دارای خلاءهای بسیاری است که به طور بالقوه می تواند منجر به شویی مبالغ هنگفتی شود. این کتاب نگاهی پرنده به روش‌های بدیع است که در آن پولشویی از طریق فعالیت‌های غیرقانونی شامل هنر اتفاق می‌افتد. این می تواند به عنوان یک راهنما برای مجریان قانون، دادستان ها، قضات و سایر افرادی که در تلاش برای مهار پولشویی و تامین مالی تروریسم دخیل هستند عمل کند و نشان دهد که چرا تکنیک های جدید مورد استفاده توسط مجرمان توسط مجریان قانون در اکثر کشورها نادیده گرفته شده است. نویسنده با اقتباس از تجربه خود در مورد این موضوع در برزیل و ایالات متحده، مواردی را برای بهبود نهادی و نظارتی گسترده‌تر مطرح می‌کند که فراتر از مقررات صرف بازار هنر است.

​The art world has been discovered by criminals as an effective way for money laundering and other clandestine activities on an international level. Unfortunately, in most countries investigators, prosecutors, judges, and regulatory agencies are not equipped to accurately detect, investigate and prosecute this type of criminal activity. Also, regulation and international laws and treaties involving the art world have many loopholes that can potentially lead to the laundering of large sums of money. This book provides a bird’s eye view of novel ways in which money laundering happens through illegal activities involving art. It can serve as a guide for law enforcement, prosecutors, judges, and others involved in efforts to curb money laundering and financing of terrorism, revealing why somehow new techniques used by criminals have been neglected by law enforcement in most countries. Drawing from his own experience with the matter in both Brazil and in the United States, the author makes a case for broader institutional and regulatory improvement, extending beyond mere regulation of the art market.