Money Laundering

وقتی کسی به پولشویی فکر می کند، اولین چیزی که ممکن است به ذهن متبادر شود ارتباط آن با جنایات سازمان یافته است، با باندها و کارتل های مواد مخدر که مقادیر زیادی پول نقد به دست آمده غیرقانونی را مخفی می کنند. با این حال، بسیاری از گروه ها و افراد دیگر نیز در پولشویی سهیم هستند، از جمله جنایتکاران یقه سفید، تروریست ها و حتی سیاستمداران. دیدگاه‌های این کتاب بررسی می‌کند که پولشویی چیست و چگونه رخ می‌دهد، چه تلاش‌های داخلی و بین‌المللی برای مبارزه با آن انجام می‌شود و چگونه فناوری به این تلاش‌ها کمک می‌کند و آن را پیچیده می‌کند.

When one thinks of money laundering, the first thing that might come to mind is its connection to organized crime, with gangs and drug cartels hiding away large amounts of illegally obtained cash. However, many other groups and individuals also partake in money laundering, including white-collar criminals, terrorists, and even politicians. The viewpoints in this book examine what money laundering is and how it occurs, what domestic and international efforts are in place to fight it, and how technology both aids and complicates these efforts.