International Money Laundering Through Real Estate and Agribusiness: A Criminal Justice Perspective from the “Panama Papers”

این کتاب به بررسی دو نوع پولشویی فراملی می پردازد: استفاده از خارج از کشور و انتقالات بانکی برای "سرمایه گذاری" در املاک و مستغلات. و تجارت کشاورزی، یک فعالیت مبهم است که تنظیم آن دشوار است. نویسنده همچنین سازوکارهای بین المللی فعلی برای مبارزه با پولشویی را بررسی می کند. آیا این تلاش ها موفق بوده اند یا ناموفق؛ و اینکه آیا ابزارهای چندجانبه ابزار مؤثری در جنگ علیه جنایات سازمان‌یافته بین‌المللی هستند؟

با باز شدن مرزهای ملی و کاهش موانع تجاری، جنایات فراملی در سطوح بی‌سابقه‌ای رشد کرده است. وضعیت فعلی، که بهتر توسط به اصطلاح «اسناد پاناما» آشکار می‌شود، نتیجه عدم همکاری محلی در تحقیقات، پیگرد قانونی و/یا استرداد مجرمان است. دولت‌ها از ثروت به دست‌آمده و میزبان شرکت‌های مجرمانه بین‌المللی در قلمرو خود سود می‌برند، در نتیجه زمینه مناسبی را برای اعمال غیرقانونی فراهم می‌کنند، چشمان خود را بر پیوند هویت‌های نادرست یا نامناسب، سوابق متقلبانه، فساد، و پول‌شویی می‌بندند. اگر اجازه داده شود که این نوع پولشویی فراملی به همان شکلی که در حال حاضر انجام می شود باقی بماند، تغییر در پارادایم مالی، از متمرکز و تنظیم شده به غیرمتمرکز و "غیرقانونی"، امکان ادامه برخی از خطرناک ترین فعالیت های مجرمانه را فراهم می کند. در این کتاب به‌موقع، نویسنده استدلال‌هایی را ارائه می‌کند که با «پیگیری پول»، می‌توان حرکت سرمایه درگیر در پولشویی فراملی از طریق املاک و تجارت کشاورزی را بررسی، آشکار و درک کرد.

This book examines two types of transnational money laundering: the use of offshores and wire transfers to “invest” in real estate; and agribusiness, a nebulous activity that is difficult to regulate. The author also examines current international mechanisms to combat money-laundering; whether these efforts have been successful or unsuccessful; and whether multilateral instruments are an effective tool in the war against international organized crime.

As national borders have opened and trade barriers have fallen, transnational crime has grown at unprecedented levels. The current situation, better revealed by the so-called “Panama Papers,” is a result of a lack of local cooperation in the investigations, prosecution, and/or extradition of criminals. Governments profit from ill-gotten wealth hosting international criminal enterprises in their own territories, thus providing a fertile ground for illicit practices, closing their eyes to the nexus among false or inappropriate identification, fraudulent records, corruption, and money laundering. If these types of transnational money-laundering are allowed to remain as they are currently treated, the shift in the financial paradigm, from centralized and regulated to decentralized and “unregulated,” would allow for the continuation of some of the most dangerous criminal activity. In this timely book, the author presents arguments that by “following the money,” capital movements involved in transnational money laundering through real estate and agribusiness can be examined, revealed, and understood.