مشخصات کتاب

International Guide to Money Laundering Law and Practice: (Fifth Edition)

ویرایش:  
نویسندگان: Arun Srivastava,  Mark Simpson,  Nina Moffat  
سری:  
ISBN (شابک) : 9781526502308, 1526502305 
ناشر: Bloomsbury Professional 
سال نشر: 2019 
تعداد صفحات: 1664
[1654] 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 Mb 

در صورت تبدیل فایل کتاب International Guide to Money Laundering Law and Practice: (Fifth Edition) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب راهنمای بین المللی قانون و رویه پولشویی: (ویرایش پنجم) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب راهنمای بین المللی قانون و رویه پولشویی: (ویرایش پنجم)

با مروری بر توسعه پولشویی و کار سازمان های بین المللی، راهنمای بین المللی قانون و رویه پول شویی یک نشریه منحصربفرد است که با توضیح واضح قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، بینش دقیقی از پیشینه عملیات پولشویی ارائه می دهد. در 35 مرکز مالی کلیدی جهانی در سراسر جهان. علاوه بر این، چهار فصل در مورد قانون و رویه پولشویی در بریتانیا با تاکید بر چارچوب قانونی و نظارتی وجود دارد. این شامل فصلی در مورد مصادره عواید جرم است که توسط جاناتان فیشر، QC، وکیل برجسته متخصص در جرایم شرکتی و مالی، عواید حاصل از جرم و پرونده های مالیاتی نوشته شده است. همچنین شامل فصلی است که پاسخ ها و ابتکارات بین المللی به پولشویی را پوشش می دهد. ویرایش پنجم، از جمله، اجرای پنجمین دستورالعمل اتحادیه اروپا درباره پولشویی و لایحه مالی جنایی را پوشش خواهد داد. نوشته شده توسط کارشناسان محلی و ویرایش شده توسط تیمی از گروه خدمات مالی Baker McKenzie، راهنمای بین‌المللی قانون و روش پولشویی، متن معتبر و پیشرو در مورد این حوزه قانونی به شدت تنظیم شده است. این امر برای همه شاغلان بانکی و مالی که در مبارزه با پولشویی دخیل هستند، و همچنین بانک ها، افسران تطبیق و تنظیم کننده هایی که مایل به رعایت قوانین و مقررات در سطح بین المللی هستند، ضروری است. [موضوع: حقوق جزا، حقوق بین الملل، حقوق جزای تطبیقی، حقوق بانکی و مالی]

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Starting with an overview of the development of money laundering and the work of international organisations, International Guide to Money Laundering Law and Practice is a unique publication providing detailed insight into the background of money laundering operations by clearly explaining the anti-money laundering laws and regulations in 35 key global financial centers throughout the world. In addition, there are four chapters considering money laundering law and practice in the UK, with the emphasis on the legal and regulatory framework. This includes a chapter on confiscating the proceeds of crime, written by Jonathan Fisher, QC, a leading barrister specialising in corporate and financial crime, proceeds of crime and tax cases. It also contains a chapter covering international responses and initiatives to money laundering. The fifth edition will cover, amongst other things, the implementation of the Fifth EU Money Laundering Directive and the Criminal Finances Bill. Written by local experts and edited by a team from Baker McKenzie's Financial Services Group, International Guide to Money Laundering Law and Practice is the leading, authoritative text on this heavily regulated area of law. It is essential for all banking and finance practitioners involved in anti-money laundering, as well as banks, compliance officers, and regulators who wish to keep compliant with the law and regulations internationally. [Subject: Criminal Law, International Law, Comparative Criminal Law, Banking & Finance Law]

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Several complex variables and integral formulas

دانلود کتاب Emotions, the Social Bond, and Human Reality: Part/Whole Analysis

دانلود کتاب Digital Information Culture. The Individual and Society in the Digital Age

دانلود کتاب Nixon's War at Home: The FBI, Leftist Guerrillas, and the Origins of Counterterrorism

دانلود کتاب Honor