دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب International fraud handbook
دانلود کتاب کتاب راهنمای کلاهبرداری بین المللی
مشخصات کتاب
International fraud handbook
ویرایش:
نویسندگان: Wells. Joseph T
سری:
ISBN (شابک) : 9781118728550, 1118728505
ناشر: John Wiley & Sons
سال نشر: 2018
تعداد صفحات: 399
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 42,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب کتاب راهنمای کلاهبرداری بین المللی: تقلب.، کلاهبرداری -- پیشگیری.، بررسی تقلب.، تقلب -- قانون و قانون.
در صورت تبدیل فایل کتاب International fraud handbook به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب کتاب راهنمای کلاهبرداری بین المللی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب کتاب راهنمای کلاهبرداری بین المللی
منبع ضروری برای بازرسان تقلب در سراسر جهان کتاب راهنمای تقلب بین‌المللی راهنمایی جامعی برای اقدامات مؤثر ضد تقلب در سراسر جهان ارائه می‌کند. این کتاب که توسط بنیانگذار و رئیس انجمن بررسی کنندگان تقلب تایید شده (ACFE) نوشته شده است، منبعی یک مرحله ای مملو از اطلاعات معتبر در مورد تحقیقات تقلب فرامرزی، روش معاینه، مدیریت ریسک، تشخیص، پیشگیری، پاسخ، و بیشتر، از جمله آمارهای جدید از گزارش ACFE 2018 به ملل در مورد تقلب و سوء استفاده شغلی که شیوع و تأثیر واقعی انواع مختلف کلاهبرداری را نشان می دهد. مثال‌ها و توصیف‌های دقیق انواع عمده تقلب، تظاهرات مختلفی را که ممکن است بررسی‌کنندگان در سازمان‌ها با آنها مواجه شوند را نشان می‌دهد و به خوانندگان نشان می‌دهد که چگونه «پرچم‌های قرمز» را تشخیص دهند و یک برنامه قوی ضد تقلب ایجاد کنند. علاوه بر این، این کتاب شامل اطلاعات مربوط به حوزه قضایی در مورد محیط ضد کلاهبرداری برای بیش از 35 کشور در سراسر جهان است. این بحث‌های متمرکز بر کشور که توسط کارشناسان محلی مبارزه با تقلب ارائه می‌شود، اطلاعات مورد نیاز خوانندگان را هنگام انجام تعاملات فرامرزی، از جمله الزامات قانونی و نظارتی قابل‌اجرا، انواع و منابع اطلاعاتی موجود هنگام بررسی تقلب، چارچوب‌های اساسی ضد تقلب، ملاحظات فرهنگی و موارد دیگر. اقتصاد رو به رشد جهانی هم فرصت های فوق العاده و هم ریسک هایی را به همراه دارد که مدیریت آنها به طور فزاینده ای دشوار می شود. در نتیجه، بسیاری از حوزه‌های قضایی تلاش می‌کنند محیط‌های ضد تقلب خود را تقویت کنند - چه از طریق قوانین سخت‌گیرانه‌تر ضد رشوه‌گیری یا دستورالعمل‌های مدیریت ریسک سخت‌گیرانه‌تر - اما عدم یکنواختی در قوانین و دستورالعمل‌های قانونی می‌تواند برای سازمان‌هایی که در خارج از کشور تجارت می‌کنند چالش‌برانگیز باشد. این کتاب به بررسی‌کنندگان کمک می‌کند تا تقلب در سازمان‌های خود را کاهش دهند، در حالی که اقدامات لازم را برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض قانونی احتمالی انجام می‌دهند. انواع مختلف کلاهبرداری، عناصر مشترک و تأثیرات آنها در سازمان را درک کنید. ارزیابی ریسک کامل و اجرای فعالیت‌های واکنش و کنترل مؤثر را بیاموزید روش تحقیق استاندارد ACFE برای تحقیقات تقلب داخلی و فرامرزی را بیاموزید. روندهای تقلب و منطقه خاص را کاوش کنید. اطلاعات برای کشورهای هر قاره با افزایش سطح ریسک و پیچیده تر شدن خود خطرات، کتابچه راهنمای تقلب بین المللی منبع قوی برای پیشگیری و تشخیص موثرتر به بازرسان می دهد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The essential resource for fraud examiners around the globe The International Fraud Handbook provides comprehensive guidance toward effective anti-fraud measures around the world. Written by the founder and chairman of the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), this book gives examiners a one-stop resource packed with authoritative information on cross-border fraud investigations, examination methodology, risk management, detection, prevention, response, and more, including new statistics from the ACFE 2018 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse that reveal the prevalence and real-world impact of different types of fraud. Examples and detailed descriptions of the major types of fraud demonstrate the various manifestations examiners may encounter in organizations and show readers how to spot the “red flags” and develop a robust anti-fraud program. In addition, this book includes jurisdiction-specific information on the anti-fraud environment for more than 35 countries around the globe. These country-focused discussions contributed by local anti-fraud experts provide readers with the information they need when conducting cross-border engagements, including applicable legal and regulatory requirements, the types and sources of information available when investigating fraud, foundational anti-fraud frameworks, cultural considerations, and more. The rising global economy brings both tremendous opportunity and risks that are becoming increasingly difficult to manage. As a result, many jurisdictions are attempting to strengthen their anti-fraud environments — whether through stricter anti-bribery laws or more stringent risk management guidelines — but a lack of uniformity in legal rules and guidance can be challenging for organizations doing business abroad. This book helps examiners mitigate fraud in their own organizations, while taking the necessary steps to prevent potential legal exposure. Understand the different types of fraud, their common elements, and their impacts across an organization Conduct a thorough risk assessment and implement effective response and control activities Learn the ACFE’s standard investigation methodology for domestic and cross-border fraud investigations Explore fraud trends and region-specific information for countries on every continent As levels of risk increase and the risks themselves become more complex, the International Fraud Handbook gives examiners a robust resource for more effective prevention and detection.
فهرست مطالب
Content: Intro
International Fraud Handbook
Contents
Preface
Acknowledgments
About the ACFE
Part I
Chapter 1 Introduction
What Is Fraud?
Components of Fraud
What Factors Lead to Fraud?
The Fraud Triangle
Control Weaknesses
The Impact of Fraud
All Organizations Are Susceptible to Fraud
The High Cost of Occupational Fraud
The Indirect Costs
Types of Fraud Affecting Organizations
Occupational Fraud
External Fraud
Notes
Chapter 2 Legal Issues Pertaining to Fraud
Types of Legal Systems
Religious and Secular Systems
Common Law and Civil Law Systems
Definition of Evidence. Three Basic Forms of EvidenceDirect versus Circumstantial Evidence
Admissibility of Evidence
Relevant
Authentic
Admissibility of Testimonial Evidence
Examples of Common Evidentiary Rules in Adversarial Proceedings
The Rule against Character Evidence
The Rule against Opinion Testimony
The Rule against Hearsay
Chain of Custody
Privileges and Protections
Legal Professional Privileges
Legal Work Privileges
Self-Evaluation Privilege
Marital Privilege
Parent-Child Privilege
Law Enforcement Privilege to Withhold the Identity of an Informant
Accountant-Client Privilege. Other PrivilegesJudicial Treatment of Privileges from Foreign Jurisdictions
Individual Rights during Examinations
Employees' Duties and Rights
Employees' Duty to Cooperate
Duty to Preserve Information Relevant to Litigation
Employees' Contractual Rights
Whistle-Blower Protections
Employees' Privacy Rights in the Workplace
Individuals' Rights and Obligations under Criminal Law
The Law Relating to Government Search and Seizure
Search Warrants
Investigations in Private Actions
Defamation
Privacy Laws
Other Legal Actions That Could Arise during Private Investigations
Data Privacy. NotesChapter 3 Fraud Risk Assessment
What Is Fraud Risk?
Factors That Influence Fraud Risk
Types of Fraud Risks
What Is a Fraud Risk Assessment?
Benefits of a Fraud Risk Assessment
Who Is Responsible for the Fraud Risk Assessment?
Designating the Best Sponsor
Who Should Conduct the Fraud Risk Assessment?
Preparing for the Fraud Risk Assessment
Identify the Information to Be Gathered
Determine the Best Techniques to Use in Conducting the Fraud Risk Assessment
Obtain the Sponsor's Agreement on the Work to Be Performed
Educate Employees and Openly Promote the Process. Conducting the Fraud Risk AssessmentIdentify Potential Inherent Fraud Risks and Schemes
Assess the Likelihood of Occurrence of the Identified, Inherent Fraud Risks
Assess the Impact of the Inherent Fraud Risks to the Organization
Evaluate Which Parties Are Most Likely to Commit Fraud
Identify and Map Existing Internal Controls to the Relevant Inherent Fraud Risks
Evaluate Whether the Identified Controls Are Operating Effectively and Efficiently
Identify, Evaluate, and Respond to Residual Fraud Risks
Reporting the Results of the Fraud Risk Assessment.
