Handbook of Anti-Money Laundering

راهنمای مبارزه با پولشویی به روزترین مقررات را به تفصیل شرح می دهد و راهنمایی های عملی را برای اجرا ارائه می دهد. در حالی که بیشتر کتاب ها بر روی خود مقررات تمرکز می کنند، این راهنمای مفید با توضیح معنای آنها برای عملیات بانکی و نحوه اعمال قوانین در سناریوهای واقعی بیشتر می شود. دیدگاه بین‌المللی درک وسیع‌تری از کنترل‌های ضد پولشویی که در سرتاسر جهان وجود دارد، با جزئیات خاص کشور مورد بحث عمیق ارائه می‌دهد. این پوشش شامل اصول ولفسبرگ، راهنمایی گروه ویژه اقدام مالی، قانون میهن پرستی ایالات متحده و آخرین مورد از اتحادیه اروپا و بانک تسویه حساب های بین المللی است.

صندوق بین المللی پول تخمین می زند که دو تا پنج درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی - 590 میلیارد دلار 1.5 تریلیون دلار - هر سال شسته می شود. در سطح جهانی، بانک ها و سایر مؤسسات مالی ملزم به ایجاد تمهیدات خاصی برای جلوگیری و کشف پولشویی و فعالیت های مجرمانه ای هستند که زمینه ساز آن است. این کتاب جدیدترین مقررات و راهنمایی‌ها را برای کاربرد ارائه می‌کند.

• در عمل به معنای قوانین پولشویی بدانید
• به قوانین و مقررات بین‌المللی و خاص کشور مراجعه کنید
• برخیزید برای سرعت بخشیدن به جدیدترین مقررات و شیوه ها
• اجرای موثرترین اقدامات مبارزه با پولشویی

در پاسخ به نظارت و مقررات فزاینده، پولشویی ها بیشتر شده اند. در پنهان کردن منبع سرمایه خود پیچیده هستند. کارکنان مؤسسات مالی باید بیش از پیش از آنچه با آن روبرو هستند و نحوه برخورد با آن آگاه باشند و راهنمایی های عملی را به همراهی مهم برای هرگونه اطلاعات نظارتی تبدیل کنند. برای مؤسسات مالی که به دنبال درک کامل تر و توصیه های عملی هستند، راهنمای مبارزه با پولشویی یک راهنمای جامع است.

Handbook of Anti-Money Laundering details the most up-to-date regulations and provides practical guidance toward implementation. While most books focus on the regulations themselves, this useful guide goes further by explaining their meaning to bank operations, and how the rules apply to real-life scenarios. The international perspective provides a broader understanding of the anti-money laundering controls that are in place worldwide, with certain country-specific details discussed in-depth. Coverage includes the Wolfsberg Principles, Financial Action Task Force guidance, the U.S. Patriot Act, and the latest from both the EU and Bank for International Settlements.

The IMF estimates that two to five per cent of the global GDP – $590 billion to $1.5 trillion – is laundered every year. Globally, banks and other financial institutions have been required to put in place specific arrangements to prevent and detect money laundering and the criminal activity that underlies it. This book provides the latest regulations and guidance toward application.

• Understand what money laundering regulations mean in practice
• Reference international and country-specific rules and regulations
• Get up to speed on the most current regulations and practices
• Implement the most effective anti-money laundering measures

In response to the increased monitoring and regulation, money launderers have become more sophisticated at disguising the source of their funds. Financial institutions' employees must be ever more aware of what they're facing, and how to deal with it, making actionable guidance a critical companion to any regulatory information. For financial institutions seeking more thorough understanding and practical advice, the Handbook of Anti-Money Laundering is a comprehensive guide.