Financial Services Anti-Fraud Risk and Control Workbook

راهنمای افسانه شکن برای پیشگیری از کلاهبرداری در قالب کتاب کار عملی

یک آغازگر عالی برای توسعه و اجرای یک برنامه ضد کلاهبرداری که کار می کند، کتاب کار کنترل و ریسک ضد تقلب خدمات مالی خوانندگان را درگیر می کند. تجربه یادگیری خودسرانه برای افزایش آشنایی با جنبه های عملی کشف و پیشگیری از تقلب در بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری، اتحادیه های اعتباری، شرکت های بیمه و سایر ارائه دهندگان خدمات مالی.

خواه شما یک مدیر اجرایی بانک، حسابرس، حسابدار، یا ارشد باشید. مجری مالی، مدیر عملیات خدمات مالی، افسر وام، تنظیم‌کننده یا بازرس، این منبع ارزشمند به شما پوششی ضروری را ارائه می‌دهد:

• چگونه کلاهبرداران از ضعف‌های موجود در سازمان‌های خدمات مالی سوء استفاده می‌کنند

• نحوه فکر و عملکرد کلاهبرداران

• نشانه‌های آشکار انواع مختلف کلاهبرداری داخلی و خارجی علیه شرکت‌های خدمات مالی

• کشف طرح‌های فساد مانند بری کشف، رشوه، و تضاد منافع، و بسیاری از اشکال نوآورانه دستکاری سوابق مالی

• انجام یک ارزیابی موفقیت آمیز ریسک تقلب

• ابزارها و تکنیک های اصلی تشخیص تقلب برای شرکت های خدمات مالی، حسابرسان و بازرسان

• درس های پیشگیری از کلاهبرداری از بحران مالی 2007-2008

نوشته شده توسط یک متخصص شناخته شده در زمینه کشف و پیشگیری از تقلب، این کتاب کار موثر پر از تمرین‌های تعاملی، مطالعات موردی، و آزمون‌های فصلی است و روش‌های آزمایش‌شده در صنعت را برای کشف، پیشگیری و گزارش تقلب به اشتراک می‌گذارد.

چگونه خطرات تقلب را در سازمان خود کاهش دهید با تکنیک ها و ابزارهای افسانه شکن در کتاب کار کنترل و ریسک خدمات مالی ضد تقلب.

Myth-busting guidance for fraud preventionin a practical workbook format

An excellent primer for developing and implementing an anti-fraud program that works, Financial Services Anti-Fraud Risk and Control Workbook engages readers in an absorbing self-paced learning experience to develop familiarity with the practical aspects of fraud detection and prevention at banks, investment firms, credit unions, insurance companies, and other financial services providers.

Whether you are a bank executive, auditor, accountant, senior financial executive, financial services operations manager, loan officer, regulator, or examiner, this invaluable resource provides you with essential coverage of:

• How fraudsters exploit weaknesses in financial services organizations

• How fraudsters think and operate

• The tell-tale signs of different types of internal and external fraud against financial services companies

• Detecting corruption schemes such as bribery, kickbacks, and conflicts of interest, and the many innovative forms of financial records manipulation

• Conducting a successful fraud risk assessment

• Basic fraud detection tools and techniques for financial services companies, auditors, and investigators

• Fraud prevention lessons from the financial meltdown of 2007-2008

Written by a recognized expert in the field of fraud detection and prevention, this effective workbook is filled with interactive exercises, case studies, and chapter quizzes, and shares industry-tested methods for detecting, preventing, and reporting fraud.

Discover how to mitigate fraud risks in your organization with the myth-busting techniques and tools in Financial Services Anti-Fraud Risk and Control Workbook.