Exposing Fraud: Skills, Process and Practicalities

پیشگفتار توسط جیمز دی. >در افشای تقلب: مهارت‌ها، فرآیندها و عملکردها، متخصص مبارزه با تقلب، ایان راس، ایده‌ها و دستورالعمل‌های عملی را برای به کارگیری تکنیک‌های صحیح برای بررسی و کشف تقلب و مدیریت پروژه مرتبط ارائه می‌دهد. اصول تحقیق در این کتاب واقعا جهانی است و می تواند در هر نقطه از جهان برای مقابله با هر یک از انواع کلاهبرداری های رایج در محیط های تجاری امروزی به کار رود. موضوعات تحت پوشش عبارتند از کلاهبرداری سایبری، روانشناسی کلاهبرداری، تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها، و نقش فرهنگ شرکتی و بین المللی در رفتار مجرمانه، و بسیاری دیگر. با تسلط بر مهارت‌های دنیای واقعی، از مصاحبه و رسیدگی به شواهد تا انجام دادرسی کیفری، از نتیجه مطلوب برای تحقیقات کلاهبرداری اطمینان حاصل کنید.

از آنجایی که فناوری‌ها و تکنیک‌های کلاهبرداری پیچیده‌تر می‌شوند، تحقیقات کلاهبرداری نیز باید بر پیچیدگی خود افزوده شود. با این حال، این بدان معنا نیست که راهبردهای آزمایش شده زمان برای کشف مجرمان منسوخ شده اند. در عوض، به این معنی است که یک رویکرد عملی برای کشف و مدیریت تقلب بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است. این کتاب دقیقاً این کار را انجام می دهد:

• رویکرد عملی منحصر به فردی را برای شناسایی، درک و مقابله با کلاهبرداری از همه نوع دارد
• به توسعه مهارت های کلیدی کمک می کند. از جمله انجام تحقیقات و مدیریت ریسک کلاهبرداری
• مسائل مربوط به برخورد اخلاقی و کارآمد با کلاهبرداری های تکانشی و سیستمی را پوشش می دهد، به علاوه تحقیق در مورد مجرمانی که ممکن است چندین کلاهبرداری انجام دهند
• به کلاهبرداری از دیدگاه جهانی می پردازد. با در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و روانشناختی موثر بر کلاهبرداران

برخلاف سایر کتاب های تحقیق تقلب موجود در بازار، افشای کلاهبرداری پایه های اخلاقی و قانونی مورد نیاز برای اعمال نظریه و توصیه را ایجاد می کند. در تنظیمات دنیای واقعی از ساده تا پیچیده، این کتاب مؤثرترین کاربرد تکنیک‌های ضد تقلب را نشان می‌دهد.

Foreword by James D. Ratley, CFE, President and CEO, Association of Certified Fraud Examiners

Beyond the basics—tools for applied fraud management

In Exposing Fraud: Skills, Process, and Practicalities, anti-fraud expert Ian Ross provides both ideas and practical guidelines for applying sound techniques for fraud investigation and detection and related project management. The investigative principles in this book are truly universal and can be applied anywhere in the world to deal with any of the range of fraud types prevalent in today's business environments. Topics covered include cyber fraud, the psychology of fraud, data analysis techniques, and the role of corporate and international culture in criminal behavior, among many others. Ensure an optimal outcome to fraud investigations by mastering real-world skills, from interviewing and handling evidence to conducting criminal proceedings.

As technologies and fraud techniques become more complex, fraud investigation must increase in complexity as well. However, this does not mean that time-tested strategies for detecting criminals have become obsolete. Instead, it means that a hands-on approach to fraud detection and management is needed more than ever. The book does just that:

• Takes a unique practical approach to the business of detecting, understanding, and dealing with fraud of all types
• Aids in the development of key skills, including conducting investigations and managing fraud risk
• Covers issues related to ethically and efficiently handling impulsive and systemic fraud, plus investigating criminals who may be running multiple scams
• Addresses fraud from a global perspective, considering cultural and psychological factors that influence fraudsters

Unlike other fraud investigation books on the market, Exposing Fraud develops the ethical and legal foundation required to apply theory and advice in real-world settings. From the simple to the complex, this book demonstrates the most effective application of anti-fraud techniques.