دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1 نویسندگان: Ingo Fiedler, Isabel Krumma, Ulrich Andreas Zanconato, Killian J. McCarthy, Eva Reh (auth.) سری: Glücksspielforschung ISBN (شابک) : 9783658166243, 9783658166250 ناشر: Gabler Verlag سال نشر: 2017 تعداد صفحات: 225 زبان: German فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 4 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب خطر پولشویی انواع مختلف قمار: حقوق و اقتصاد، مسئولیت اجتماعی شرکت ها، نظریه جرم شناسی
در صورت تبدیل فایل کتاب Das Geldwäscherisiko verschiedener Glücksspielarten به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب خطر پولشویی انواع مختلف قمار نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
در این گزارش پژوهشی، نویسندگان پتانسیل پول شویی انواع مختلف قمار را بسته به ارائه دهنده و حوزه قضایی صدور مجوز تجزیه و تحلیل می کنند. آنها از چهارمین دستورالعمل پولشویی اتحادیه اروپا به عنوان مبنایی استفاده می کنند که کشورهای عضو را ملزم می کند تا ارائه دهندگان قمار را تحت کنترل های ویژه ای قرار دهند تا از پول شویی جلوگیری شود. تاکنون فقط کازینوها باید این مقررات را رعایت کنند. نویسندگان نشان میدهند که ریسک پایین پولشویی فقط برای بختآزماییها قابل اثبات است. بنابراین، ارائه دهندگان سایر اشکال قمار باید به عنوان طرف های متعهد تحت قانون پول شویی (AMLA) در نظر گرفته شوند.
In diesem Forschungsbericht analysieren die Autoren das Geldwäschepotential der einzelnen Glücksspielformen in Abhängigkeit der Anbieter und lizensierenden Jurisdiktion. Dabei legen sie die 4. EU-Geldwäscherichtlinie zugrunde, die von den Mitgliedsländern verlangt, Glücksspielanbieter einer besonderen Kontrolle zu unterwerfen, um Geldwäsche präventiv zu unterbinden. Bislang müssen lediglich Casinos diese Vorschriften erfüllen. Die Autoren zeigen auf, dass ausschließlich für Lotterien ein geringes Geldwäscherisiko nachgewiesen werden kann. Die Anbieter aller anderen Glücksspielformen sind daher als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) aufzunehmen.
Front Matter....Pages I-XV
Einleitung....Pages 1-2
Das Phänomen Geldwäsche....Pages 3-33
Geldwäscheprävention in Deutschland....Pages 35-61
Geldwäscheprävention bei Glücksspielen in Italien....Pages 63-89
Geldwäscheprävention bei Glücksspielen in den Niederlanden....Pages 91-136
Rechtsvergleich Deutschland, Italien, Niederlande....Pages 137-142
Die 4. EU-Geldwäscherichtlinie....Pages 143-148
Theorie: Glücksspiele und Geldwäsche....Pages 149-164
Das Geldwäscherisiko bei einzelnen Glücksspielformen....Pages 165-194
Zusammenfassung und rechtspolitische Empfehlungen....Pages 195-199
Back Matter....Pages 201-216