دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Bank Secrecy Act/Anti-money Laundering
دانلود کتاب قانون اسرار بانکی / مبارزه با پولشویی
مشخصات کتاب
Bank Secrecy Act/Anti-money Laundering
ویرایش: [1 ed.]
نویسندگان: Lilian B. Klein
سری:
ISBN (شابک) : 9781616680435, 9781604566246
ناشر: Nova Science Publishers, Incorporated
سال نشر: 2008
تعداد صفحات: 128
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 45,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Bank Secrecy Act/Anti-money Laundering به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب قانون اسرار بانکی / مبارزه با پولشویی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب قانون اسرار بانکی / مبارزه با پولشویی
قانون گزارش‌دهی ارز و تراکنش‌های خارجی که با نام قانون اسرار بانکی (BSA) نیز شناخته می‌شود، و مقررات اجرایی آن، 31 CFR 103، ابزاری است که دولت ایالات متحده برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، پولشویی و سایر جرایم از آن استفاده می‌کند. کنگره BSA را تصویب کرد تا از استفاده بانک ها و سایر ارائه دهندگان خدمات مالی به عنوان واسطه یا مخفی کردن انتقال یا سپرده گذاری پول حاصل از فعالیت های مجرمانه جلوگیری کند. دفتر کنترل کننده ارز (OCC) بر انطباق بانک ملی با BSA و 31 CFR 103 نظارت می کند. از زمان تصویب آن، کنگره چندین بار BSA را برای افزایش اثربخشی اجرای قانون اصلاح کرده است. قانون مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر در سال 1986، که شامل قانون کنترل پولشویی 1986 (MLCA) بود، توانایی دولت را برای مبارزه با پولشویی با تبدیل آن به یک فعالیت مجرمانه تقویت کرد. قانون سرکوب پولشویی در سال 1994 (عنوان چهارم قانون توسعه و بهبود نظارتی جامعه Riegle-Neal در سال 1994) قانونگذاران را ملزم به توسعه روش‌های بررسی پیشرفته و افزایش آموزش بازرسان برای بهبود شناسایی طرح‌های پولشویی در مؤسسات مالی کرد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The Currency and Foreign Transactions Reporting Act, also known as the Bank Secrecy Act (BSA), and its implementing regulation, 31 CFR 103, is a tool the U.S. government uses to fight drug trafficking, money laundering, and other crimes. Congress enacted the BSA to prevent banks and other financial service providers from being used as intermediaries for, or to hide the transfer or deposit of money derived from, criminal activity. The Office of the Comptroller of the Currency (OCC) monitors national bank compliance with the BSA and 31 CFR 103. Since its passage, Congress has amended the BSA a number of times to enhance law enforcement effectiveness. The Anti-Drug Abuse Act of 1986, which included the Money Laundering Control Act of 1986 (MLCA), strengthened the government’s ability to fight money laundering by making it a criminal activity. The Money Laundering Suppression Act of 1994 (Title IV of the Riegle-Neal Community Development and Regulatory Improvement Act of 1994) required regulators to develop enhanced examination procedures and increase examiner training to improve the identification of money laundering schemes in financial institutions.
