Anti-Money Laundering: A Comparative and Critical Analysis of the UK and UAE's Financial Intelligence Units

این کتاب به طور انتقادی نقش واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی (FIU) را در رژیم گزارش‌های فعالیت‌های مشکوک تحلیل می‌کند. نویسنده توجه ویژه ای به وظایف و اختیارات خود در برخورد با گزارش های فعالیت های مشکوک و الزامات مربوطه تحمیل شده به نهادهای گزارش دهنده دارد. در تجزیه و تحلیل، نویسنده همچنین مدل FIU امارات متحده عربی را با مدل FIU انگلستان مقایسه می‌کند.

علاوه بر این، این کتاب بررسی می‌کند که آیا مدل فعلی FIU امارات متحده عربی با توصیه‌های بین‌المللی مرتبط توسعه‌یافته مطابقت دارد یا خیر. گروه ویژه اقدام مالی در رابطه با تأسیس واحد، و همچنین اختیارات و وظایف آن.

این کتاب نشان می‌دهد که می‌توان کارهای بیشتری را برای بهبود عملکردها و اختیارات فعلی FIU امارات متحده عربی انجام داد. در زمینه بین المللی علاوه بر این، نویسنده پیشنهاد می کند که عملکردها و قدرت های مدل متحد FIU هم با الزامات بین المللی مطابقت دارد و هم به طور مفید فراتر از دستورالعمل های آنها گسترش می یابد.

This book critically analyses the role of the United Arab Emirates Financial Intelligence Unit (FIU) in the Suspicious Activities Reports regime. The author pays particular attention to its functions and powers in dealing with Suspicious Activities Reports and relevant requirements imposed upon the reporting entities. In the analysis, the author also compares the United Arab Emirates FIU model to the United Kingdom FIU model.

In addition, the book investigates whether the current United Arab Emirates FIU model complies with the relevant international recommendations developed by the Financial Action Task Force in relation to the establishment of the unit, as well as its powers and functions.

This book suggests that more can be done to improve the current functions and powers of the United Arab Emirates FIU in an international context. Furthermore, the author suggests that the functions and powers of the United FIU model both comply with the international requirements and beneficially extend beyond their directives.